SEC Đệ Đơn Cáo Buộc trong Vụ Lừa Đảo Tiền Mã Hoá 14 Triệu USD

Hồ sơ của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) tiết lộ một âm mưu lừa đảo trị giá 14 triệu USD liên quan đến các câu lạc bộ đầu tư tiền mã hóa trên WhatsApp nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ Mỹ. Các thực thể, do các cá nhân ở châu Á điều hành, đã chiếm đoạt tiền thông qua các đợt phát hành Security Token giả mạo và ví không được lưu trữ, thiếu đăng ký theo quy định.

AI Wealth Inc. và Lane Wealth Inc. đã bị SEC buộc tội điều hành các câu lạc bộ tiền mã hóa gian lận qua WhatsApp, chiếm đoạt 14 triệu USD từ các nhà đầu tư Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025.

Các cáo buộc làm nổi bật những lỗ hổng trong các vòng đầu tư tiền mã hóa, nhấn mạnh nhu cầu cảnh giác của nhà đầu tư khi lừa đảo phát triển cùng với công nghệ.

Các nhóm WhatsApp này, bao gồm AI Wealth Inc. và Lane Wealth Inc., đã hứa hẹn giả mạo lợi nhuận từ các nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả, chiếm đoạt 14 triệu USD. SEC cho biết âm mưu này liên quan đến các hoạt động xuyên biên giới, liên quan đến thao túng tài chính.

Các kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã giả danh chuyên gia tài chính, tận dụng mạng xã hội để dụ dỗ các nhà đầu tư vào các nền tảng giả mạo. SEC nhấn mạnh việc thiếu đăng ký SEC và các tuyên bố sai lệch về giấy phép chính phủ của các thực thể này.

Các nhà đầu tư đã bị lừa dối tin vào các khoản đầu tư tài sản tiền mã hóa hợp pháp, ảnh hưởng đến tài chính của họ. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hoài nghi đối với những lời đề nghị quá tốt để trở thành sự thật như vậy.

Tổn thất tài chính và lòng tin bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các nạn nhân nhận ra họ đã rơi vào một vụ lừa đảo được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Vụ việc này nhấn mạnh những nguy hiểm tiềm ẩn trong các câu lạc bộ đầu tư tiền mã hóa không được quản lý.

Các cơ quan chức năng tiếp tục giám sát các chiến thuật lừa đảo đang phát triển trong lĩnh vực tiền mã hóa, tìm kiếm quy định nghiêm ngặt hơn. SEC có kế hoạch theo đuổi các hình phạt và tìm kiếm các biện pháp phòng ngừa chống lại sự lừa dối tiếp theo trong lĩnh vực này.

Các hành động thực thi của SEC có thể ngăn chặn các vụ lừa đảo trong tương lai, thúc đẩy tính minh bạch. Khi các hoạt động gian lận bị phơi bày, các nhà đầu tư có thể yêu cầu quy định nghiêm ngặt hơn để bảo vệ chống lại những hành vi lừa dối như vậy.