Nhóm Trump Meme rút 33 triệu USD từ thanh khoản một lần nữa – 94 triệu USD đã biến mất trong 30 ngày

Ví quản lý Meme coin $TRUMP chính thức đã rút thêm 33 triệu USD USDC từ bể thanh khoản và gửi số tiền vào Coinbase.

Trong 30 ngày qua, nhóm đã rút tổng cộng 94 triệu USD từ bể thanh khoản, theo công ty phân tích blockchain LookOnChain.

Dữ liệu on-chain từ Arkham Intelligence cho thấy ví Official Trump Meme đã thực hiện nhiều giao dịch trong khoảng thời gian 24 giờ.

Ví đã rút USDC theo từng đợt từ 2 triệu USD đến 17,2 triệu USD từ các bể thanh khoản của Meteora, sau đó hợp nhất các khoản tiền và chuyển chúng đến các địa chỉ lưu ký Fireblocks được liên kết với Coinbase.

Rút tiền có hệ thống theo mô hình đã thiết lập

Cách đây ba tuần, nhóm đã thực hiện các hoạt động tương tự, rút 33 triệu USD trong hai lần chuyển riêng biệt đến các địa chỉ lưu ký được liên kết với Coinbase.

Các giao dịch đó theo cùng một mô hình, nhiều lần rút nhỏ hơn từ các bể Meteora, sau đó hợp nhất và chuyển đến ví lưu ký Fireblocks.

Việc rút thanh khoản có hệ thống này xảy ra khi các dự án crypto của Tổng thống Trump đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng.

Vào tháng 10, Financial Times tiết lộ rằng gia đình Trump đã tạo ra khoảng 1 tỷ USD lợi nhuận trước thuế từ các dự án tài sản kỹ thuật số trong năm qua.

Chỉ riêng các Meme coin $TRUMP và $MELANIA đã tạo ra khoảng 427 triệu USD doanh thu, tận dụng sự công nhận thương hiệu và ảnh hưởng chính trị.

World Liberty Financial, dự án DeFi hàng đầu của gia đình, đã huy động được 550 triệu USD thông qua Token Sale.

Báo cáo tài chính chính thức của Trump tiết lộ ông đã nhận được cá nhân 57,4 triệu USD thu nhập từ việc liên kết với công ty này, chủ yếu do các con trai ông điều hành.

Ông nắm giữ 15,75 tỷ WLFI token, đại diện cho 15,75% quyền kiểm soát toàn bộ dự án.

Token quản trị của dự án bắt đầu giao dịch trên các sàn giao dịch lớn vào tháng 9, tạm thời định giá cổ phần của gia đình Trump ở mức hơn 6 tỷ USD khi giá chạm mức 0,30 USD.

Vào thời điểm đó, khối lượng giao dịch vượt quá 1 tỷ USD trong giờ đầu tiên, mặc dù giá sau đó giảm 16% xuống còn 0,23 USD.

Trump Media nổi lên như người nắm giữ Bitcoin lớn

Trump Media & Technology Group đã định vị mình trong số những tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới.

Công ty niêm yết trên Nasdaq hiện nắm giữ khoảng 11,542 BTC, trị giá hơn 1 tỷ USD, chiếm khoảng 20% tổng vốn hóa thị trường.

Chiến lược này đặt TMTG ở vị trí thứ mười một trong số các công ty giao dịch công khai có vị trí quỹ dự trữ Bitcoin, vượt qua Tesla, Block và Galaxy Digital.

Chỉ có MicroStrategy, Marathon Digital và Block duy trì lượng dự trữ lớn hơn. CEO Devin Nunes cho biết việc nắm giữ Bitcoin "giúp đảm bảo tự do tài chính của Công ty chúng tôi, giúp bảo vệ chúng tôi khỏi sự phân biệt đối xử của các tổ chức tài chính."

Mặc dù nắm giữ Bitcoin đáng kể, cổ phiếu TMTG đã hoạt động kém hơn nhiều so với chính crypto.

Trong khi Bitcoin giảm 4,9% từ đầu năm đến nay, TMTG giảm mạnh gần 64% trong cùng kỳ.

Thách thức pháp lý gia tăng trên toàn bộ đế chế Crypto Trump

Các dự án crypto của gia đình đang phải đối mặt với áp lực pháp lý ngày càng tăng.

Các công tố viên liên bang đã đệ đơn kiện tập thể chống lại người đồng sáng lập Meteora Benjamin Chow, cáo buộc ông đã tổ chức các kế hoạch pump-and-dump sử dụng sự ủng hộ của gia đình Trump để lừa đảo các nhà đầu tư lẻ ít nhất 57 triệu USD.

Vụ kiện nhắm vào các hoạt động liên quan đến các token $MELANIA, $LIBRA, $M3M3, $ENRON và $TRUST.

Vài giờ sau khi đệ đơn, ba địa chỉ liên kết với Trump đã nhận được airdrop token Meteora trị giá 4,2 triệu USD, mà họ ngay lập tức gửi vào sàn giao dịch OKX.

Token $MELANIA đã giảm mạnh từ đỉnh 13,73 USD xuống 0,118 USD, xóa sổ hơn 99% giá trị của nó.

Phân tích pháp y đã xác định các ví phối hợp tài trợ cho các tài khoản deployer và tài trợ cho các ví sniper chiếm nguồn cung ban đầu.

CEO Kelsier Ventures Hayden Davis thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube: "Chúng tôi đã snipe coin của chính mình để ngăn những kẻ snipe khác snipe coin của chúng tôi."

Trong khi đó, đầu tháng này, có báo cáo rằng ALT5 Sigma, một công ty niêm yết trên Nasdaq được World Liberty Financial hỗ trợ, đối mặt với nguy cơ hủy niêm yết sau khi chỉ định một kiểm toán viên hiện đang bị cấm thực hiện kiểm toán do giấy phép công ty hết hạn.

Cổ phiếu đã giảm 77% kể từ tháng 1 trong bối cảnh mối lo ngại về tuân thủ ngày càng tăng.

Tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics in Washington mô tả sự tham gia sâu sắc của tổng thống vào crypto là "chưa từng có," tuyên bố rằng "trong nhiệm kỳ cuối cùng của Trump, CREW đã theo dõi hơn 3,700 xung đột lợi ích giữa chức vụ tổng thống và các doanh nghiệp của ông."

"Với sự mở rộng các dự án nước ngoài và sự xâm nhập vào tiền điện tử, cùng các dự án khác, ông có vẻ sẵn sàng tích lũy nhiều xung đột hơn bao giờ hết, với tính minh bạch thậm chí còn ít hơn lần trước," họ bổ sung.