Nghi phạm liên quan đến vụ gian lận Bitcoin trị giá 15 tỷ USD bị bắt tại Campuchia, bị trục xuất về Trung Quốc

• Một nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 15 tỷ USD đã bị bắt giữ tại Campuchia và trục xuất về Trung Quốc.
• Cơ quan chức năng cáo buộc mạng lưới của ông ta đã vận hành các hoạt động gian lận crypto và rửa tiền quy mô lớn.

Cơ quan chức năng tại Campuchia đã bắt giữ Chen Zhi, người doanh nhân bị cáo buộc điều hành một trong những vụ gian lận Crypto và rửa tiền lớn nhất từng được phát hiện. Cơ quan chức năng tin rằng ông ta là người chủ mưu đứng sau các vụ án hình sự lớn có liên quan đến vụ tịch thu Bitcoin trị giá 15 tỷ USD của các Công tố viên Hoa Kỳ. 

Bên trong Đế chế Kinh doanh của Chen Zhi và Các Cáo buộc Gian lận

Chen Zhi là người đàn ông 38 tuổi và là người sáng lập, chủ tịch của tập đoàn Prince có trụ sở tại Campuchia. Các tập đoàn Prince này điều hành bất động sản và Dịch vụ khách sạn trên nhiều quốc gia. Cơ quan chức năng Hoa Kỳ và Anh tuyên bố rằng đằng sau hình ảnh kinh doanh công khai của tập đoàn Prince, họ đã điều hành các hoạt động tội phạm. Nhưng từ phía Tập đoàn Prince, họ phủ nhận tất cả các cáo buộc. 

Ông chủ yếu bị cáo buộc gian lận Crypto quy mô lớn, lừa đảo hạ sát lợn, Rửa tiền, và cũng điều hành nhiều trung tâm lừa đảo ở Nam Á. Cơ quan chức năng cho biết họ chủ yếu tham gia vào các vụ lừa đảo hạ sát lợn, trong đó những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin với nạn nhân trực tuyến, và Nạn nhân được khuyến khích đầu tư vào các nền tảng giao dịch Crypto giả mạo. Một khi tiền được gửi vào, Nền tảng biến mất, và nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư. Theo cơ quan chức năng, Mạng lưới của Chen đã sử dụng hơn 100 công ty bình phong và ví để che giấu và di chuyển tiền bất chính. 

Vụ Tịch thu Bitcoin 15 Tỷ USD và Các Sự kiện Sau khi Chen Zhi Bị Bắt tại Campuchia

Vào tháng 10, cơ quan chức năng Hoa Kỳ cho biết họ đã tịch thu hơn 127,000 Bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Mạng lưới của Chen Zhi. Đây được cho là một trong những vụ Tịch thu Crypto lớn nhất trong Lịch sử. Đây là bằng chứng về các hoạt động gian lận toàn cầu và có tổ chức. Hoa Kỳ và Anh sau đó đã gán nhãn tập đoàn Prince là một tổ chức tội phạm, và các quan chức Hoa Kỳ đã trừng phạt hàng chục Ví Crypto liên quan đến vụ án. 

Sau khi Chen Zhi bị bắt giữ tại Campuchia, cơ quan chức năng đã thu hồi quốc tịch Campuchia của ông và trục xuất ông về Trung Quốc. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã yêu cầu Campuchia gửi ông ta trở lại Trung Quốc để họ có thể điều tra và có thể truy tố ông. Theo luật Trung Quốc, công dân Trung Quốc có thể bị buộc tội về các tội phạm lớn như Gian lận, rửa tiền, ngay cả khi nó được thực hiện bên ngoài Trung Quốc. 

Mặc dù các cáo buộc chính thức chưa được công bố, các nhà điều tra Trung Quốc dự kiến sẽ nộp đơn buộc tội hình sự nếu tìm thấy đủ bằng chứng và tịch thu tài sản, bao gồm tiền mã hóa và tài sản khác. Điều này cho thấy cách các vụ lừa đảo Crypto đã phát triển thành các mạng lưới Tội phạm Quốc tế khổng lồ và cách theo dõi Blockchain giúp cơ quan chức năng truy tìm các khoản tiền bị đánh cắp. Đây là lý do các chính phủ đang tăng cường hợp tác thực thi pháp luật xuyên biên giới. 

Tin tức Crypto nổi bật:

Cardano Ghi nhận Golden Cross Đầu tiên của năm 2026 Khi Giá ADA Tăng