Một doanh nhân crypto có trụ sở tại Anh đã bị liên kết với hoạt động buôn bán thuốc bất hợp pháp lớn nhất trong nước. Theo báo cáo, cá nhân này điều hành một trò chơi dựa trên crypto có tên Paradox Metaverse, mà nhà điều tra crypto Coffeezilla gọi là Ponzi, và hiện đã bị liên kết với hoạt động buôn bán thuốc giảm cân bất hợp pháp tại Anh.
Vào thời kỳ đỉnh cao của dự án, được thành lập bởi anh em Amio Talio và Faisal Tariq, họ đã có được một phân đoạn livestream với IshowSpeed, một streamer game nổi tiếng với hơn 43 triệu người theo dõi. Giờ đây, một cuộc điều tra do tờ báo Anh The Guardian thực hiện đã liên kết một trong những doanh nhân crypto, Tariq Faisal, với đơn vị khu công nghiệp ở Northampton bị Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe (MHRA) kiểm tra.
Kẻ lừa đảo crypto liên quan đến hoạt động buôn bán thuốc giảm cân bất hợp pháp
Theo The Guardian, các nhân viên thực thi pháp luật đã đến khu công nghiệp vào tháng 10 năm ngoái, thu giữ hàng nghìn bút giảm cân thương hiệu Alluvi không có giấy phép, nguyên liệu hóa chất thô, thiết bị sản xuất, vật liệu đóng gói và £20,000 tiền mặt. Một số bút chứa retatrutide, một thành phần mạnh vẫn đang trong thử nghiệm lâm sàng và chưa được phê duyệt để sử dụng y tế. Mặc dù không có bất kỳ vụ bắt giữ nào, các cơ quan chức năng mô tả đây là vụ thu giữ lớn nhất của họ.
Ngoài ra, trang web Alluvi vẫn hoạt động trong suốt kỳ Giáng sinh, tuyên bố rằng sản phẩm của họ không có sẵn do nhu cầu cao. Kênh Telegram của công ty cũng hoạt động, thu hút hàng nghìn khách hàng dường như đang đặt hàng hàng ngày. Trong khi khu công nghiệp bị khóa chặt, có tin đồn rằng sản xuất hiện đã chuyển đến nơi khác. Tuy nhiên, The Guardian đề cập rằng cuộc điều tra của họ đã liên kết doanh nhân crypto Faisal Tariq với hoạt động này.
Trong báo cáo của mình, The Guardian tuyên bố rằng mặc dù Faisal Tariq chưa bị buộc tội chính thức hoặc bị bắt giữ liên quan đến hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, họ đã xem xét các tài liệu kết nối doanh nhân crypto với các doanh nghiệp liên quan đến việc bán sản phẩm Alluvi, cùng với lời khai từ các nguồn tin quen thuộc với buôn bán thuốc bất hợp pháp. Đơn vị bị kiểm tra được xác định bởi cư dân, mặc dù MHRA vẫn chưa công bố chi tiết về vị trí chính xác của kho hàng.
Báo cáo tiết lộ mối liên hệ giữa Tariq và các công ty
Theo hồ sơ, đơn vị bị kiểm tra được đăng ký cho Wholesale Supplements Limited, một công ty liệt kê Faisal Tariq là giám đốc của nó. Khi được yêu cầu bình luận, Faisal đã không đưa ra. Đơn đặt hàng của khách hàng được The Guardian xem xét cho thấy các sản phẩm Alluvi được bán thông qua một trang web có tên Ecommerce Nutri Collectiv. Trang web sau đó mất nhà cung cấp thanh toán sau khi Stripe ngừng dịch vụ của mình. Hồ sơ cũng cho thấy công ty trước đây đã chia sẻ địa chỉ đăng ký với Vantage Commercials Group, một công ty từng do Tariq điều hành.
Nhấp vào tên giao dịch ở cuối trang web Nutri Collectiv sẽ chuyển hướng người dùng đến trang web của một thương hiệu khác, Paradox Labs. Các trang lưu trữ cho thấy trước đây nó được gọi là Paradox Studio, một dự án crypto được thành lập bởi Tariq. Paradox có một danh sách dài các tranh cãi. Công ty đã phát hành dự án crypto của mình, Paradox Coin và Paradox Metaverse, một trò chơi blockchain Play-to-Earn, với trò chơi tuyên bố cho phép người chơi blockchain kiếm crypto trong khi chơi.
Trò chơi thu hút các cáo buộc là một trò lừa đảo từ người chơi và một số nhà phê bình trực tuyến. Nhà điều tra crypto Stephen Findeisen, được biết đến với tên Coffeezilla, đã công khai thách thức Tariq và anh trai của anh ta trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube, đặt câu hỏi về dự án, tokenomics và các tuyên bố quảng cáo của nó. Tariq đã phủ nhận các cáo buộc vào thời điểm đó, lưu ý rằng anh ta không tiếp thị một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Trong khi đó, người dân địa phương tuyên bố rằng một số phương tiện cao cấp thường được đỗ tại các đơn vị bị kiểm tra.
Các chuyên gia y tế đã cảnh báo về rủi ro của thuốc bất hợp pháp, lưu ý rằng retatrutide vẫn chưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng và các loại thuốc tiêm không được kiểm soát có thể bị nhiễm bẩn, được sử dụng không đúng cách hoặc tiệt trùng không đúng cách. Ngoài ra, có tuyên bố rằng MHRA không hành động nhanh chóng chống lại những kẻ phạm tội, với cơ quan xác nhận rằng không có vụ bắt giữ nào được thực hiện liên quan đến vụ kiểm tra. Khi được hỏi về Tariq, cơ quan từ chối bình luận, lưu ý rằng các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Tham gia cộng đồng giao dịch crypto cao cấp miễn phí trong 30 ngày – thông thường $100/tháng.
Nguồn: https://www.cryptopolitan.com/crypto-entrepreneur-illegal-drug-ukauto/
