Nigeria Thực Thi Biện Pháp TIN cho Giao Dịch Tiền Mã Hóa

Đạo luật Quản lý Thuế của Nigeria yêu cầu xác thực TIN/NIN cho giao dịch tài sản kỹ thuật số bởi các tổ chức tài chính và VASPs từ tháng 1/2026. Điều này bao gồm báo cáo hàng tháng chi tiết giao dịch, với các hình phạt đối với việc không tuân thủ bắt đầu từ ₦10,000,000.

Yêu cầu các biện pháp TIN thể hiện nỗ lực của Nigeria trong việc phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu, có khả năng tác động đến thị trường tiền mã hóa địa phương và quy trình tuân thủ.

Tổng quan quy định

Đạo luật Quản lý Thuế Quốc gia của Nigeria yêu cầu xác thực TIN cho giao dịch số bắt đầu từ năm 2026. Các tổ chức tài chính và VASPs phải báo cáo thông tin khách hàng, bao gồm TIN và dữ liệu giao dịch, phù hợp với khung thuế toàn cầu của OECD.

Luật yêu cầu VASPs nộp dữ liệu hàng tháng về giao dịch, bao gồm loại tài sản crypto và thông tin khách hàng. Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực tăng cường giám sát quy định về tài sản kỹ thuật số trong Nigeria.

Tác động đến thị trường Crypto

Yêu cầu này ảnh hưởng đến sàn giao dịch crypto và người dùng bằng cách đảm bảo tất cả giao dịch tuân thủ TIN. Việc không tuân thủ dẫn đến các hình phạt tài chính đáng kể, ảnh hưởng đến quy trình hoạt động và hành vi thị trường trong lĩnh vực crypto.

Sự thay đổi quy định này có các tác động chính trị và tài chính tiềm năng, đảm bảo tuân thủ thuế và giảm các hoạt động bất hợp pháp. Các tổ chức tài chính có thể đối mặt với các nhiệm vụ hoạt động gia tăng để đáp ứng tiêu chuẩn báo cáo.

Tác động kinh tế và thích ứng

Với quy định chặt chẽ hơn, các doanh nghiệp có thể đánh giá lại chiến lược để đáp ứng chi phí tuân thủ. Mục tiêu là tích hợp giao dịch tài sản kỹ thuật số vào khung thuế của Nigeria, thúc đẩy các thay đổi hành chính.

Các kết quả tiềm năng bao gồm tăng cường độ tin cậy dữ liệu cho cơ quan thuế, hợp lý hóa thu thuế, và giảm thiểu rủi ro trốn thuế. Trong lịch sử, các thay đổi quy định đã thúc đẩy sự thích ứng thị trường và các đổi mới quy trình giữa các tổ chức tài chính.

Góc nhìn chuyên gia