Tòa án Utah Tuyên án Ba Năm Tù trong Vụ Gian lận Đầu tư Tiền mã hoá trị giá 2,9 Triệu Đô la

Bản án liên bang và dữ liệu mới chỉ ra rủi ro gian lận tài sản kỹ thuật số đang gia tăng khi hoạt động bất hợp pháp tăng lên cùng với việc áp dụng rộng rãi hơn.

Cơ quan liên bang tại Utah đã kết án tù một người đàn ông vì kế hoạch gian lận liên quan đến tiền mã hóa và chuyển tiền mặt bất hợp pháp. Các công tố viên cho biết vụ án liên quan đến thiệt hại hàng triệu đô la và phơi bày những rủi ro đang diễn ra gắn với tội phạm liên quan đến crypto tại Hoa Kỳ. Các cơ quan chức năng mô tả hành vi này là có chủ ý và gây hại cho cả các nhà đầu tư cá nhân lẫn hệ thống tài chính.

Nhà đầu tư mất hàng triệu đô la khi người điều hành kế hoạch Crypto bị kết án

Brian Garry Sewell, 54 tuổi, nhận án tù 36 tháng, tiếp theo là 3 năm được giám sát sau khi thả, sau khi nhận tội gian lận chuyển tiền. Các điều tra viên cho biết vụ gian lận dẫn đến thiệt hại hơn 2,9 triệu đô la cho các nhà đầu tư. Hồ sơ tòa án cho thấy ít nhất 17 nạn nhân đã bị ảnh hưởng trong vài năm.

Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Utah, Sewell đã thực hiện kế hoạch này từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024. Anh ta kêu gọi tiền và tiền mã hóa bằng cách tuyên bố có kỹ năng và nền tảng cần thiết để mang lại lợi nhuận đầu tư cao. Các công tố viên cho biết những tuyên bố đó là sai sự thật, và quỹ của nhà đầu tư đã bị lạm dụng thay vì được đầu tư như đã hứa.

Ngoài ra, Sewell cũng nhận tội điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020, anh ta điều hành Rockwell Capital Management, chuyển đổi hơn 5,4 triệu đô la tiền mặt số lượng lớn thành crypto cho các khách hàng bên thứ ba. Cơ quan chức năng cho biết một số khách hàng đó có liên quan đến các kế hoạch gian lận đầu tư và buôn bán ma túy.

Hơn nữa, các quan chức liên bang tuyên bố rằng Sewell đã thu phí giao dịch. Đồng thời bỏ qua các quy định đăng ký và báo cáo bắt buộc theo luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Cả hai vụ án hình sự đều được tuyên án cùng lúc, với các bản án tù chạy đồng thời, dẫn đến tổng bản án là ba năm.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Ann Marie McIff Allen đã ra lệnh cho Sewell phải trả hơn 3,6 triệu đô la tiền bồi thường liên quan đến tội gian lận chuyển tiền. Tiền bồi thường bổ sung cũng được lệnh trả cho Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Đặc vụ phụ trách FBI Robert Bohls cho biết Sewell đã đánh lừa nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận mà anh ta không thể tạo ra, khiến các gia đình phải gánh chịu tổn thất tài chính nghiêm trọng. Các công tố viên nhấn mạnh rằng những tuyên bố sai sự thật về chuyên môn đã đóng vai trò quan trọng trong việc giành được lòng tin của nhà đầu tư.

Việc áp dụng tài sản kỹ thuật số mang lại sự gia tăng mạnh mẽ các hoạt động bất hợp pháp

Tội phạm liên quan đến Crypto tiếp tục tăng vào năm 2025, làm dấy lên mối lo ngại cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Dữ liệu mới chỉ ra sự gia tăng mạnh mẽ các giao dịch bất hợp pháp gắn với tài sản kỹ thuật số. Việc áp dụng rộng rãi hơn tiền mã hóa đã mang lại những thách thức mới xung quanh việc theo dõi và thực thi.

Số liệu gần đây từ Chainalysis cho thấy các địa chỉ crypto bất hợp pháp đã nhận được khoảng 154 tỷ đô la vào năm 2025. Đây là mức tăng 162% so với 57,2 tỷ đô la được sửa đổi được ghi nhận vào năm 2024. Phần lớn mức tăng đến từ một nhóm nhỏ các tác nhân liên kết với nhà nước.

Nó bao gồm các mạng lưới được kết nối với Triều Tiên, Nga, các nhóm liên kết với Iran và các hoạt động rửa tiền của Trung Quốc. Các hacker liên quan đến Triều Tiên chịu trách nhiệm cho khoảng 2 tỷ đô la crypto bị đánh cắp trong năm. 

Theo Chainalysis, năm 2025 đánh dấu giai đoạn gây thiệt hại nhất của họ cho đến nay, cả về quy mô lẫn độ phức tạp. Hầu hết những tổn thất đó bắt nguồn từ một vụ khai thác vào tháng 2 nhắm vào Bybit, nơi gần 1,5 tỷ đô la đã bị đánh cắp, khiến nó trở thành vụ trộm kỹ thuật số lớn nhất trong lịch sử crypto.

Hình ảnh bởi Bermix Studio từ Unsplash

Bài viết Tòa án Utah tuyên án ba năm trong vụ gian lận đầu tư Crypto trị giá 2,9 triệu đô la xuất hiện đầu tiên trên Live Bitcoin News.