Người đàn ông Utah nhận án 3 năm tù vì gian lận Crypto trị giá 3 triệu USD và kinh doanh tiền bất hợp pháp

Brian Garry Sewell, 54 tuổi, đến từ Washington County, đã nhận bản án vào ngày 15 tháng 1 năm 2025 từ Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Ann Marie McIff Allen. Thẩm phán đã ra lệnh cho ông ta phải chấp hành 36 tháng tù, sau đó là ba năm quản chế có giám sát. Sewell cũng phải trả hơn 3,8 triệu USD tiền bồi thường cho các nạn nhân và các cơ quan liên bang.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận Utah đã công bố bản án, đánh dấu sự kết thúc của một hoạt động lừa đảo kéo dài nhiều năm lợi dụng sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử.

Kế hoạch lừa đảo đầu tư

Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 4 năm 2024, Sewell đã điều hành một vụ lừa đảo đầu tư phức tạp nhắm vào ít nhất 17 người. Ông ta vận hành một nền tảng trực tuyến có tên American Bitcoin Academy, nơi ông ta sử dụng để tuyển dụng nạn nhân.

Sewell đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật về lý lịch và kinh nghiệm của mình để giành được sự tin tưởng. Ông ta nói với các nhà đầu tư rằng ông có bằng cử nhân từ Đại học Johns Hopkins và bằng thạc sĩ từ Đại học Stanford. Ông cũng tuyên bố trước đây đã quản lý một quỹ phòng hộ tiền điện tử thành công đã biến 250,000 USD thành 9 triệu USD. Không có tuyên bố nào trong số này là đúng. Trên thực tế, Sewell chỉ có bằng GED và không có bằng đại học.

Ông ta quảng bá "Rockwell Fund", một quỹ phòng hộ mà ông hứa hẹn sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ học máy để tạo ra lợi nhuận cao. Sewell đã thu thập hơn 2,9 triệu USD từ các nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư vào hoạt động phức tạp này. Tuy nhiên, quỹ không bao giờ tồn tại, và công nghệ AI đã hứa không bao giờ được phát triển.

Nguồn: justice.gov

"Sewell đã lợi dụng các nạn nhân của mình bằng cách nói dối về kinh nghiệm của mình và hứa hẹn lợi nhuận mà ông ta không thể mang lại, khiến các cá nhân và gia đình phải gánh chịu hậu quả của sự lừa dối của ông ta," Đặc vụ đặc biệt phụ trách FBI Robert Bohls của văn phòng Salt Lake City cho biết.

Hoạt động kinh doanh tiền không có giấy phép

Trong một kế hoạch riêng biệt, Sewell đã vận hành Rockwell Capital Management như một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2020. Công ty của ông đã chuyển đổi hơn 5,4 triệu USD tiền mặt số lượng lớn thành tiền điện tử cho các bên thứ ba.

Các công tố viên liên bang tiết lộ rằng khách hàng của Sewell bao gồm tội phạm tham gia vào gian lận và buôn bán ma túy. Ông ta tính phí cho các dịch vụ chuyển đổi này nhưng không đăng ký doanh nghiệp hoặc tuân thủ luật chống rửa tiền của liên bang được thiết kế để ngăn chặn sự di chuyển của các khoản tiền bất hợp pháp.

Từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, Sewell đã chuyển thêm 2,6 triệu USD thông qua công ty của mình thay mặt cho các tổ chức khác, tất cả đều không có giấy phép thích hợp.

Hành động và thỏa thuận của SEC

SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã đệ đơn cáo buộc dân sự chống lại Sewell và Rockwell Capital Management vào tháng 2 năm 2024. SEC tập trung vào cách Sewell nhắm đến các sinh viên American Bitcoin Academy của mình cho kế hoạch đầu tư gian lận.

Theo đơn khiếu nại của SEC, 15 sinh viên đã đầu tư 1,2 triệu USD vào Rockwell Fund không tồn tại từ đầu năm 2018 đến giữa năm 2019. Sewell đã chuyển đổi tiền của họ thành Bitcoin nhưng không bao giờ ra mắt quỹ phòng hộ đã hứa. Đơn khiếu nại cũng tiết lộ rằng ví kỹ thuật số của Sewell sau đó đã bị hack và Bitcoin đã bị đánh cắp.

"Chúng tôi cáo buộc rằng Sewell đã lừa đảo các sinh viên trong American Bitcoin Academy trực tuyến của mình hơn một triệu đô la thông qua một loạt lời nói dối về các cơ hội đầu tư trong quỹ phòng hộ tiền điện tử được cho là của ông ta," Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC cho biết.

Sewell và Rockwell Capital Management đã giải quyết các cáo buộc của SEC mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc. Rockwell Capital Management đã đồng ý trả 1,602,089 USD tiền tịch thu và lãi suất, trong khi Sewell đã trả khoản phạt dân sự 223,229 USD.

Các cáo buộc hình sự bổ sung

Ngoài các cáo buộc gian lận và kinh doanh tiền không có giấy phép, các công tố viên cũng cáo buộc Sewell gian lận thế chấp. Vào tháng 7 năm 2020, ông ta bị cáo buộc đã nộp các tài liệu giả để có được khoản thế chấp nhà có bảo hiểm liên bang.

Các tài liệu của tòa án cho thấy ông ta đã nộp các mẫu W-2 giả mạo cho rằng lương năm 2019 của ông là 180,000 USD và các tờ khai thuế giả cho thấy thu nhập hàng tháng là 15,000 USD. Ông cũng tuyên bố sai rằng mình có 22 năm giáo dục trong khi chỉ có bằng GED.

Cuộc điều tra cũng dẫn đến các cáo buộc chống lại Keen Lee Ellsworth, 57 tuổi, đến từ Toquerville, Utah. Ellsworth, một cựu thị trưởng của Toquerville, bị cáo buộc đã làm việc với Sewell bằng cách sử dụng công ty của mình, Ellsworth & Associates, để gửi hơn 2,5 triệu USD cho Sewell để chuyển đổi sang tiền điện tử.

Tăng cường thực thi của liên bang

Vụ án này phản ánh việc tăng cường thực thi của liên bang chống lại gian lận tiền điện tử ở mọi cấp độ, không chỉ các sàn giao dịch và nền tảng lớn. Nhiều cơ quan đã hợp tác trong cuộc điều tra, bao gồm Văn phòng Thực địa FBI Salt Lake City, bộ phận Điều tra Tội phạm của Sở Thuế vụ, và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa.

"Bản án này kết thúc một kế hoạch lừa đảo đầu tư trị giá hàng triệu đô la đã sử dụng hoạt động của một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép để lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu và đánh cắp hàng trăm nghìn đô la từ chính phủ liên bang," Jarom Gregory, Đặc vụ đặc biệt phụ trách quyền của Văn phòng Thực địa IRS-CI Phoenix cho biết.

Vụ án chứng minh rằng các cơ quan liên bang đang áp dụng luật tội phạm tài chính truyền thống cho các hoạt động tiền điện tử. Điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, đưa ra các tuyên bố sai lệch cho các nhà đầu tư, và gian lận chuyển tiền đều mang lại hậu quả nghiêm trọng bất kể các giao dịch có liên quan đến tiền mặt hay tài sản kỹ thuật số.

Luật sư Hoa Kỳ Melissa Holyoak nhấn mạnh cam kết của văn phòng mình trong việc ngăn chặn tội phạm lợi dụng hệ thống tài chính. "Chúng tôi sẽ tiếp tục truy tố những người bỏ qua các quy chế được thiết kế để ngăn chặn dòng chảy của các khoản tiền bất hợp pháp," bà tuyên bố.

Cái giá của sự lừa dối

Bản án của Thẩm phán Allen yêu cầu các điều khoản được thực hiện đồng thời, có nghĩa là Sewell sẽ chấp hành tổng cộng ba năm thay vì các bản án liên tiếp. Lệnh bồi thường bao gồm 3,605,182 USD cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, một bên cho vay thế chấp và một liên hiệp tín dụng, cộng với 217,727 USD cho Bộ An ninh Nội địa.

Vụ án này phục vụ như một cảnh báo cho bất kỳ ai đang cân nhắc gian lận tiền điện tử. Các cơ quan liên bang có các công cụ và quyết tâm để theo dõi các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp và buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm. Cuộc điều tra hợp tác liên quan đến FBI, IRS và An ninh Nội địa cho thấy các cơ quan chức năng xem trọng những tội phạm này đến mức nào, những tội phạm gây hại cho cả các nạn nhân cá nhân và tính toàn vẹn của hệ thống tài chính rộng lớn hơn.