Nhóm Trung Quốc Rửa 100 Triệu Đô La Tiền Mã Hóa Qua Hàn Quốc

• Ba công dân Trung Quốc đã rửa khoảng 100 triệu USD thông qua tiền mã hóa.
• Âm mưu này sử dụng ví trong nước và nước ngoài, cũng như các ngân hàng tại Hàn Quốc.
• Các khoản tiền được chuyển dưới danh nghĩa chi phí hợp pháp.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) cho biết đã triệt phá một đường dây tội phạm quốc tế rửa khoảng 149 tỷ won (khoảng 101,7 triệu USD) bằng tiền mã hóa. Phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về vụ việc này.

Theo KCS, ba công dân Trung Quốc đã bị chuyển cho các công tố viên. Họ bị nghi ngờ vi phạm luật ngoại hối của quốc gia này. Được biết từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, các nghi phạm đã sử dụng ví tiền mã hóa trong và ngoài Hàn Quốc. Thông qua chúng, họ chuyển tiền, chuyển đổi chúng thành won Hàn Quốc và chuyển qua các tài khoản ngân hàng tại các tổ chức địa phương.

Các thành viên đã ngụy trang các giao dịch chuyển khoản như thanh toán cho phẫu thuật thẩm mỹ cho người nước ngoài, học phí cho sinh viên du học và các chi phí hợp pháp khác.

Trước đó, Chainalysis đã công bố một báo cáo cho biết vào năm 2025, những kẻ lừa đảo tiền mã hóa đã đánh cắp khoảng 17 tỷ USD — con số cao nhất từng được ghi nhận.