Tội phạm ma túy Đài Loan giả danh người Philippines, có liên hệ với ông chủ Pharmally Lin Weixiong

Phần hai trong chuỗi hai phần
Thực hiện hợp tác với Dự án Báo cáo Tội phạm có Tổ chức và Tham nhũng
Phần 1: Ông chủ Pharmally Lin Weixiong vướng vào mạng lưới tội phạm Châu Á - Thái Bình Dương

Một doanh nhân đang trốn tránh bản án ma túy ở Đài Loan đã giả danh người Philippines và sau đó trở thành công dân nhập tịch Campuchia, một danh tính mà cuối cùng ông ta sử dụng với tư cách là người lãnh đạo của một tập đoàn bóng tối có liên hệ với một nhân vật được quan tâm tại Philippines — Lin Weixiong, giám đốc tài chính của Công ty Dược phẩm Pharmally gây tranh cãi.

Tên doanh nhân này là Hsu Ming-chin, còn có tên gọi khác là Thomas Xu. Anh trai của Thomas, Hsu Ming-chao, được xác định là chủ tịch của tập đoàn Lixin, đã tham gia kinh doanh với Lin Weixiong tại Batumi, Georgia vào năm 2023. Dòng thời gian này có nghĩa là sau khi Lin Weixiong rời khỏi Philippines để trốn tránh các cuộc điều tra của quốc hội về Pharmally, ông ta đã tham gia vào một dự án kinh doanh gây tranh cãi khác.

Mối liên hệ của Lin với anh em nhà Hsu là một phần của cuộc điều tra dài hạn do Dự án Báo cáo Tội phạm có Tổ chức và Tham nhũng (OCCRP) dẫn dắt và các đối tác báo cáo của họ là The Reporter tại Đài Loan, Voice of Democracy tại Campuchia, Trung tâm Giám sát Quản trị tại Georgia, và Rappler tại Philippines.

Liên quan đến ma túy

Hsu Ming-chin hay Thomas Xu, tên tội phạm ma túy, có hồ sơ lấm tấm cuối cùng liên kết với băng nhóm ma túy Sam Gor ở Châu Á - Thái Bình Dương. Mối liên hệ này xuất hiện vì Thomas Xu bị cáo buộc đã tài trợ cho việc buôn lậu ma túy đá từ Đài Loan đến Okinawa, Nhật Bản vào tháng 1 năm 2016, theo hồ sơ cảnh sát Đài Loan và các cuộc phỏng vấn mà The Reporter thu thập được.

Cuộc điều tra do OCCRP dẫn dắt phát hiện rằng lô ma túy đá đã được buôn bán bởi băng nhóm ma túy Sam Gor, theo hai cơ quan thực thi pháp luật tham gia vào cuộc điều tra cũng như các bài thuyết trình nội bộ của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC).

Vào tháng 10 năm 2018, Thomas Xu (hay Hsu Ming-chin) đã lấy được hộ chiếu Philippines với một danh tính khác — người đàn ông Philippines Xu Dong Enriquez được cho là sinh ra tại Quezon City, mặc dù hộ chiếu của anh ta được cấp từ thành phố Bacolod, thủ phủ của Negros Occidental ở Visayas. Rappler đã xem hộ chiếu này và có thể xác nhận rằng ảnh của Xu Dong Enriquez là cùng một người với Thomas Xu. 

Sử dụng hộ chiếu Philippines, Xu Dong Enriquez trở thành công dân nhập tịch Campuchia vào năm 2019, và đó là lúc anh ta có được danh tính Thomas Xu, theo các tài liệu nhập tịch. Chính tại Campuchia, Thomas Xu bắt đầu vươn lên, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản.

Lixin là một công ty bất động sản nổi bật tại Campuchia, đang xây dựng một thành phố mới gần Sihanoukville. UNODC, trong một báo cáo đầu năm nay, đã chi tiết việc mở rộng của một "doanh nghiệp tội phạm lớn có trụ sở tại Mekong" được khởi xướng bởi "hai công dân Đài Loan". Ba người tham gia viết báo cáo đã xác nhận với OCCRP rằng họ đang đề cập đến tập đoàn Lixin. Luật sư của Hsu Ming-chao và Lixin phủ nhận bất kỳ sự tham gia nào vào các hoạt động bất hợp pháp.

Quan hệ đối tác Batumi

Không rõ liệu Lin và Thomas Xu có gặp nhau tại Philippines hay không. Thomas có thể đã gặp nhiều nhân vật trong ngành cờ bạc tại Philippines bao gồm cả tỷ phú Jack Lam, theo một tài liệu mà Rappler cũng đã xem, cho thấy một bức ảnh nhóm lớn có Lam và Thomas Xu trong đó. Ba cá nhân, bao gồm hai quan chức nhập cư dưới thời Duterte, đang chấp hành án về tội cướp bóc sau khi họ nhận hối lộ của Lam để thả các công nhân Trung Quốc của ông ta ở Fontana, Pampanga. Lam phủ nhận cáo buộc, nhưng ông ta đã rời khỏi đất nước vào tháng 2 năm 2017 ngay sau khi vấn đề bùng nổ.

Những gì chúng tôi biết là Lin đã tham gia kinh doanh với Hsu Ming-chao tại Batumi, Georgia.

Trên trang TikTok của Rose Nono Lin, có một bài đăng cho thấy Lin ăn mừng với vợ trong khi uống rượu vang Georgia. Rose nói trong chú thích của bài đăng rằng họ đang ở Batumi, và dấu thời gian được chỉ định là ngày 14 tháng 11 năm 2022. 

Vào ngày 27 tháng 3 năm 2023, Rose đã đăng một bức ảnh về Tòa án Tư pháp Batumi, và gọi thành phố này là "nơi hạnh phúc" của cô. Chúng tôi không thể chắc chắn liệu Rose và Lin có ở Batumi vào ngày 27 tháng 3 năm 2023 hay không, nhưng chúng tôi biết từ các tài liệu công ty rằng vào ngày 30 tháng 3 năm 2023, Lin Weixiong và vợ của Hsu Ming-chao đã ký một tài liệu được Bộ Tư pháp Georgia phê duyệt đăng ký quyền sở hữu của họ đối với công ty Business Center Pirimze, trong đó Hsu Ming-chao sở hữu 80% và Lin Weixiong sở hữu 20%. 

Luật sư của Hsu Ming-chao đã xác nhận quan hệ đối tác kinh doanh, nhưng không bình luận về các cáo buộc hình sự của Lin tại Philippines.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng ông Lin Weixiong trước đây nắm giữ cổ phần thiểu số trong Business Center Pirimze. Tuy nhiên, ông đã thoái vốn cổ phần của mình trước bất kỳ sự cố bị cáo buộc nào được đề cập trong thư từ của bạn," luật sư Philippines của Lin từ Công ty Luật Siguion Reyna, Montecillo & Ongsiako nói với Rappler trong một Email vào ngày 12 tháng 8 năm 2025.

"Mặc dù một số cổ phần ban đầu được đăng ký dưới tên của ông, ông Lin không còn nắm giữ bất kỳ quyền sở hữu nào trong công ty và đã nhận được toàn bộ khoản thanh toán cho giá trị của các cổ phần đã thoái vốn," luật sư của Lin bổ sung.

Nhưng các hồ sơ của Business Center Pirimze được thực hiện vào tháng 9 năm 2025, hoặc một tháng sau khi luật sư nói với chúng tôi rằng ông đã thoái vốn, vẫn liệt kê Lin là cổ đông. Chúng tôi đã tìm kiếm làm rõ từ luật sư của Lin, nhưng họ nói vào ngày 12 tháng 1 năm 2026 rằng họ "đã liên hệ với khách hàng của chúng tôi về các tài liệu và thông tin cụ thể mà bạn đã yêu cầu." Họ đã được thông báo về ngày xuất bản.

Ủy ban Chống Tội phạm có Tổ chức của Tổng thống lưu ý rằng việc lựa chọn địa điểm tại Batumi, Georgia có thể "gợi ý một sự quan tâm chiến lược tiềm năng đối với môi trường kinh doanh của khu vực" vì "nền kinh tế dựa trên sòng bạc" của Batumi, theo một bản tóm tắt được biên soạn bởi ủy ban. 

Lin Weixiong vẫn đang lẩn trốn và bị tòa án chống tham nhũng Sandiganbayan truy nã về các cáo buộc liên quan đến ba hợp đồng bị cáo buộc là bất thường cho bộ xét nghiệm coronavirus trị giá tổng cộng 4,1 tỷ Peso.

Liên kết POGO

Cùng năm 2023, cặp vợ chồng Lin đã chấm dứt hoạt động của POGO của họ, Rose nói với ủy ban bốn bên của Hạ viện, đề cập đến công ty Xionwei Technology Co. Ltd của họ. "'Yung [pag-wrap up] ng corporate papers, inaayos pa po 'yun pero wala na siyang operations, wala na lahat (Chúng tôi vẫn đang xử lý việc kết thúc các giấy tờ công ty, nhưng nó đã ngừng hoạt động, không còn gì cả)," Rose nói vào ngày 7 tháng 11 năm 2024. 

Khi được hỏi nguồn tài sản của họ là gì, Rose cho biết họ có "hai hoặc ba" công ty bất động sản khác ngoài những công ty đang được các cơ quan chức năng Philippines điều tra. Rose nói rằng cô chỉ làm việc ở hậu trường của các doanh nghiệp gia đình. Cô đã mất ứng cử viên đại diện Quận 5 Quezon City trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2025.

Xionwei được thành lập vào năm 2016, khi Duterte trở thành tổng thống, nhưng Lin Weixiong chỉ xuất hiện vào năm 2018 khi nó trở thành POGO. Ủy ban bốn bên cho biết Xionwei có liên quan đến lừa đảo vì một trong những nhà cung cấp dịch vụ theo giấy phép chủ của Xionwei, Brickhartz Technology, hoạt động tại khu phức hợp Baofu của Alice Guo ở Bamban, Tarlac.

Ngoài mối liên hệ Bamban, "Xionwei Technology có cùng địa chỉ Email với Brickhartz, chủ sở hữu của ký túc xá POGO ở Cavite, nơi một phụ nữ bị bắt cóc được báo cáo là đã được mua và bán cho một người mua Trung Quốc," báo cáo tiến độ của ủy ban Hạ viện cho biết.

Vướng vào ma túy của Lin

Cặp vợ chồng Lin cũng bị kéo vào vụ ma túy đá buôn lậu năm 2023 ở Mexico, Pampanga, vì những người sáng lập của công ty kho bãi giữ lô hàng bao gồm Linconn Ong, một người đồng sáng lập của Pharmally. Người sáng lập khác của kho bãi, Aedy Yang, cũng là người sáng lập của một công ty có tên Golden Sun 999 Realty and Development Corporation có các cán bộ năm 2023 bao gồm Rose Lin. Một người sáng lập Golden Sun khác là Jason Uson, một đối tác kinh doanh của Michael Yang trong một số công ty khác.

Rose đã xác nhận hầu như tất cả các mối liên kết công ty này với Hạ viện đặc biệt là những công ty dưới tên cô. Nhưng khi được hỏi về chồng cô là Weixiong Lin, Rose nói trong phiên điều trần ngày 4 tháng 11 năm 2024, "Hindi ko alam lahat ng kanyang business transaction" (Tôi không biết tất cả về các giao dịch kinh doanh của anh ấy). "

Điều thu hút nhiều sự chú ý hơn đối với Lin là mối liên hệ của ông ta với Yang, người cũng đã bỏ trốn khỏi Philippines và không bao giờ xuất hiện trong ủy ban bốn bên của Hạ viện khi họ đang điều tra Duterte. "Tôi không thể bình luận về Michael Yang vì tôi không biết cá nhân ông ấy," Rose nói bằng tiếng Anh trong phiên điều trần kéo dài 14 giờ đó.

Yang và Weixiong Lin là những nhân vật trung tâm trong bản khai của nhân chứng Tòa án Hình sự Quốc tế, sau đó trở thành một vụ án toàn diện về các tội ác chống lại loài người bị cáo buộc chống lại Duterte. Cựu tổng thống Philippines đã bị giam giữ tại nhà tù ICC ở The Hague kể từ khi bị bắt vào ngày 11 tháng 3 năm 2025 thông qua cơ chế Interpol. Cựu người đàn ông mạnh mẽ 80 tuổi đang chờ xét xử ở đó.

"Thực sự có sự cần thiết phải xác lập danh tính của người này [Lin] để chúng tôi cũng có thể xác lập các liên kết của ông ta với những công ty này rõ ràng có liên quan đến ma túy và các vụ lừa đảo tài chính khác trên toàn thế giới," Barbers nói. – Rappler.com