Guernsey Thu Giữ 11,4 Triệu USD Tài Sản OneCoin

Chính quyền Guernsey đã thu giữ 11,4 triệu USD tài sản liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin. Hành động này liên quan đến các tài khoản ngân hàng fiat và bất động sản liên kết với những người quảng bá OneCoin, nhấn mạnh những nỗ lực đang diễn ra để khôi phục các khoản thu từ gian lận từ chương trình đã ngừng hoạt động.

Chính quyền Guernsey công bố việc thu giữ 11,4 triệu USD tài sản liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin khét tiếng vào ngày 20 tháng 1 năm 2026. Các tài sản chủ yếu bao gồm tài khoản ngân hàng fiat và bất động sản.

Việc thu giữ nhấn mạnh những nỗ lực liên tục để khôi phục tiền từ chương trình Ponzi OneCoin, thể hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các tội phạm tài chính toàn cầu. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Guernsey và cảnh sát, được phối hợp thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Giảm Tội phạm Có tổ chức, đã hành động vào ngày 20 tháng 1. Ruja Ignatova, người sáng lập, và anh trai của bà Konstantin Ignatov, nằm trong số các nhân vật liên quan. Chính quyền Guernsey nhắm đến các khoản thu di sản từ doanh số 2014-2019, nhấn mạnh không có tài sản blockchain nào liên quan.

Tác động trực tiếp của việc thu giữ là hạn chế vì ONE tokens của OneCoin không được trao đổi công khai. Tác động tài chính chỉ giới hạn ở việc khôi phục tài sản fiat. Trong quá khứ, OneCoin đã tránh được các sàn giao dịch tiền điện tử do phân loại Ponzi của nó. Ngoài ra, không có dấu hiệu lo ngại trong thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn sau khi khôi phục này. Các chuyên gia lưu ý rằng đây là một động thái cục bộ, không có sự lan tỏa thị trường mở rộng dự kiến.

Kết quả tiềm năng có thể liên quan đến sự giám sát quy định thêm và hợp tác quốc tế tăng cường. Các tiền lệ trong quá khứ, chẳng hạn như hành động của DOJ năm 2019 và vụ thu giữ của Bulgaria năm 2022, đã cho thấy cách tiếp cận dần dần nhưng nhất quán để làm sáng tỏ các hành vi khai thác tài chính của chương trình. Những nỗ lực đang diễn ra này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác và nỗ lực hợp tác trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính.