- Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ định Huione là mối lo ngại rửa tiền chính.
- Tudou Guarantee xử lý 12 tỷ USD giao dịch gian lận.
- Lệnh cấm Telegram thúc đẩy nhà cung cấp thích ứng với nền tảng mới.
Sự sụp đổ của Tudou Guarantee, một đối tượng quan trọng trong mạng lưới rửa tiền crypto Đông Nam Á, làm nổi bật các vấn đề đang diễn ra trong hệ thống tài chính bất hợp pháp.
Sự kiện này phơi bày những điểm yếu trong giám sát quản lý, gây ra sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các giao dịch crypto và tác động tiềm tàng đến sự ổn định thị trường.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định Tập đoàn Huione là lực lượng hàng đầu trong rửa tiền crypto thông qua các công ty con. Lệnh cấm Telegram (các tính năng mạng mở (TON) của Telegram) đã thúc đẩy sự di chuyển của các nhà cung cấp, định hình lại mạng lưới rửa tiền kỹ thuật số nhưng vẫn bảo tồn cấu trúc cơ bản của chúng.
Các công ty con của Tập đoàn Huione, Huione Guarantee và Huione Pay, phải đối mặt với sự giám sát quản lý về các hoạt động KYC tối thiểu. Sau lệnh cấm kênh, các nhà cung cấp chuyển hoạt động sang Tudou Guarantee, duy trì chiến lược tài chính tương tự và tăng khả năng thích ứng thị trường.
Việc đóng cửa và cấm đã ảnh hưởng đến nền kinh tế crypto, thúc đẩy các nhà cung cấp thích ứng bằng cách chuyển sang cơ sở hạ tầng thay thế. Phản ứng nhanh này làm nổi bật khả năng phục hồi của các nhà điều hành và những thách thức đang diễn ra đối với các cơ quan quản lý trong việc kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp.
Tác động tài chính là đáng kể, với các nhà cung cấp chuyển sang Tudou Guarantee khiến khối lượng giao dịch tăng vọt lên đến 70 lần. Tuy nhiên, sự tập trung vào dịch vụ ký quỹ này làm phức tạp nỗ lực theo dõi và quản lý các hoạt động rửa tiền crypto một cách hiệu quả. Như đã nêu chi tiết trong thông cáo báo chí của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, "Cần tăng cường giám sát để chống lại sự thích ứng của các mạng lưới bất hợp pháp tận dụng công nghệ để trốn tránh quy định."
Việc đóng cửa gần đây của Tudou nhấn mạnh sự biến động đang diễn ra trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Các hành động quản lý đang định hình lại chiến thuật rửa tiền, như được chứng minh bằng việc Huione tích hợp với hệ thống thanh toán kỹ thuật số KYC thấp.
Các kết quả tiềm năng liên quan đến giám sát quản lý tăng cường và các điều chỉnh công nghệ để ứng phó. Trong lịch sử, các mô hình di chuyển nhanh của nhà cung cấp nhấn mạnh sự nhanh nhẹn trong hệ sinh thái, đặt ra thách thức trong việc xây dựng các chính sách thực thi dài hạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách crypto bẩn được rửa thành tiền sạch, hãy truy cập khám phá này về các kỹ thuật rửa tiền.
