16,1 tỷ USD tiền mã hoá bất hợp pháp được truy vết đến các mạng lưới ngôn ngữ Trung Quốc trong năm 2025

Chainalysis báo cáo vào ngày 27 tháng 1 rằng các mạng lưới rửa tiền bằng tiếng Trung đã xử lý 16,1 tỷ USD tiền điện tử bất hợp pháp trong năm 2025, nổi lên như một trong những đơn vị tạo điều kiện lớn nhất cho tội phạm tài chính liên quan đến crypto trên toàn cầu. 

Các phát hiện xuất hiện trong chương xem trước của Báo cáo Tội phạm Crypto năm 2026 sắp tới của công ty và cho thấy các mạng lưới này hiện chiếm khoảng 20% hoạt động rửa tiền on-chain đã biết trên toàn thế giới.

Nguồn: Chainalysis

Báo cáo nhấn mạnh sự mở rộng mạnh mẽ trong nền kinh tế crypto bất hợp pháp rộng lớn hơn, tăng từ khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020 lên hơn 82 tỷ USD vào năm 2025. 

Dữ liệu Chainalysis cho thấy chỉ riêng các mạng lưới tiếng Trung đã xử lý trung bình 44 triệu USD mỗi ngày vào năm ngoái, phản ánh cả thanh khoản crypto sâu hơn và sự chuyển dịch khỏi các sàn giao dịch tập trung, nơi tiền có nhiều khả năng bị đóng băng hơn.

Lừa Đảo, Tấn Công Mạng Và Tiền Gian Lận Thúc Đẩy Tăng Trưởng Mạng Lưới

Chainalysis phát hiện rằng dòng tiền vào các mạng lưới rửa tiền bằng tiếng Trung đã biết đã tăng nhanh hơn hàng nghìn lần so với dòng tiền vào các sàn giao dịch tập trung, mạng tài chính phi tập trung hoặc kết nối ví với ví trực tiếp kể từ năm 2020.

Gian lận, lừa đảo và tấn công mạng, cũng như gian lận có tổ chức, chẳng hạn như các kế hoạch mổ lợn, ngày càng được các mạng lưới này hấp thụ nhiều hơn.

Hơn 1,799 ví on-chain đang hoạt động, và các dịch vụ này đã được liên kết với hơn 2,025 hoạt động trong năm 2025, tăng trưởng đáng kể so với vài năm trước.

Nguồn: Chainalysis

Các loại dịch vụ khác phát triển với tốc độ nhanh, và sau chưa đầy một năm, chúng đã đạt được công suất khối lượng 1 tỷ USD mỗi giao dịch. Các dịch vụ Black U, chuyên làm việc với tài sản crypto bị nhiễm, đã đạt được giới hạn như vậy chỉ trong 236 ngày, làm nổi bật tốc độ phát triển nhanh của các hệ thống như vậy.

Nguồn: Chainalysis

Tom Keatinge, chuyên gia Trung tâm Tài chính và An ninh tại RUSI, đã quy cho sự tăng trưởng này là do kiểm soát vốn ở Trung Quốc, dẫn đến các nhóm thanh khoản sâu đang được sử dụng bởi cả những người di chuyển tiền và các tổ chức tội phạm.

Chris Urben, chuyên gia của Nardello & Co, đã chỉ ra rằng crypto đã phần lớn thay thế các cơ chế ngân hàng phi chính thức truyền thống vì giao dịch xuyên biên giới nhanh hơn với quy trình xử lý thủ công tối thiểu.

Các nền tảng bảo đảm hoạt động như trung tâm ký quỹ cho việc trao đổi các dịch vụ rửa tiền, với những bên như Huione và Xinbi tạo điều kiện tiếp thị dịch vụ của các nhà cung cấp và giúp họ xây dựng lòng tin.

Nguồn: Chainalysis

Mặc dù có sự đàn áp các nền tảng, các nhà cung cấp vẫn có thể chuyển sang các nền tảng khác, và Chainalysis chỉ ra rằng các hoạt động được thực hiện ở quy mô công nghiệp và thông qua nhiều phương pháp khác nhau.

Xác Định Sáu Danh Mục Dịch Vụ Rửa Tiền Crypto Cốt Lõi

Trong báo cáo, có sáu danh mục chính của các dịch vụ cốt lõi, bao gồm môi giới điểm chạy, người vận chuyển tiền, bàn giao dịch OTC, dịch vụ Black U, nền tảng cờ bạc và dịch vụ hoán đổi hoặc trộn crypto.

Tổng hợp lại, chúng mô phỏng các giai đoạn rửa tiền truyền thống, bao gồm đặt tiền, phân lớp và tích hợp, chỉ với tốc độ và quy mô cao.

Black U và các hoạt động tự động liên quan đến cờ bạc hoàn thành giao dịch số tiền lớn trong vòng vài phút, và các mạng thủ công phụ thuộc vào người vận chuyển tiền hiển thị biến thể thấp hơn và chậm hơn. Chainalysis quan sát thấy rằng chuyển khoản giá trị lớn luôn được ưu tiên, bất kể loại dịch vụ nào.

Đọc thêm: Short Squeeze Tấn Công Top 500 Crypto khi Traders Tháo Dỡ Các Cược Giảm Giá