Chương Trình Rửa Tiền Mã Hóa Khiến Công Dân Trung Quốc Nhận 46 Tháng Tù Tại Mỹ

Jingliang Su, một công dân Trung Quốc 45 tuổi, đã bị kết án gần bốn năm tù tại nhà tù liên bang Mỹ vì giúp rửa gần 37 triệu USD (56,6 triệu AUD) tiền thu được từ đầu tư tiền mã hoá bất hợp pháp.

Su bị kết án tại Los Angeles bởi Thẩm phán Quận Mỹ R. Gary Klausner và bị lệnh phải trả hơn 26 triệu USD (39,7 triệu AUD) tiền bồi thường, theo Văn phòng Công tố Mỹ cho Quận Trung tâm California.

Đọc thêm: CEO Coinbase cho biết các ngân hàng lớn hiện coi Crypto là ưu tiên "sống còn" tại Davos

Su và đường dây gian lận Crypto quốc tế

Trợ lý Tổng Chính phủ A. Tysen Duva của Bộ phận Hình sự Bộ Tư pháp cho biết Su đã làm việc với một đường dây gian lận quốc tế liên hệ với người dân ở Mỹ thông qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và các nền tảng hẹn hò trực tuyến, dẫn dắt họ vào các khoản đầu tư tiền mã hoá giả mạo. 

Bị cáo này và những đồng phạm của anh ta đã lừa đảo 174 người Mỹ lấy đi số tiền khó kiếm được của họ. Trong thời đại kỹ thuật số, tội phạm đã tìm ra những cách thức mới để vũ khí hóa internet nhằm lừa đảo.

A. Tysen Duva, Trợ lý Tổng Chính phủ của Bộ phận Hình sự Bộ Tư pháp

Các nạn nhân tin rằng họ đang giao dịch trên các nền tảng hợp pháp và thấy số dư của họ tăng lên, nhưng các trang web này đều được kiểm soát bởi những kẻ lừa đảo. Nhóm này chuyển tiền qua các công ty bình phong của Mỹ, ví tài sản kỹ thuật số và tài khoản ngân hàng nước ngoài.

Tổng cộng, khoảng 36,9 triệu USD (56,4 triệu AUD) đã được chuyển đến một tài khoản tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas và sau đó được chuyển đổi thành stablecoin USDT của Tether. Từ đó, những đồng phạm ở Campuchia được cho là đã phân phối USDT cho các thủ lĩnh của các trung tâm lừa đảo trên khắp khu vực. Các nhà chức trách cho biết họ đã xác định được 174 nạn nhân người Mỹ.

Su đã nhận tội vào tháng 6 về một tội danh âm mưu vận hành hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. 

Ông là một trong tám bị cáo thừa nhận tội lỗi cho đến nay, bao gồm Shengsheng He, 39 tuổi, đến từ La Puente, California, người đã nhận án hơn bốn năm. Các công tố viên mô tả vụ án này là một phần của làn sóng rộng lớn hơn các âm mưu trong đó các nhóm tội phạm "ăn cắp rồi rửa hàng chục triệu đô la" bằng cách sử dụng tiền mã hoá và chuyển tiền xuyên biên giới.

Liên quan: Saylor cảnh báo 'những kẻ cơ hội đầy tham vọng' là rủi ro lớn nhất của Bitcoin, khơi mào cuộc tranh luận về sự cứng nhắc hóa

Bài viết Âm mưu rửa tiền Crypto khiến công dân Trung Quốc phải ngồi tù 46 tháng tại Mỹ xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Australia.