DOJ Hoàn Tất Thu Giữ $400M Liên Quan Đến Helix Bitcoin Mixer

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu USD tài sản liên quan đến Helix, một dịch vụ trộn Bitcoin đã ngừng hoạt động từng đóng vai trò trung tâm trong việc rửa tiền từ các thị trường darknet.

Hành động này kết thúc một trong những vụ việc thực thi liên quan đến crypto quan trọng nhất cho đến nay và nhấn mạnh sự mở rộng phạm vi tiếp cận của chính phủ trong các cuộc điều tra tài sản kỹ thuật số.

Lệnh ngày 21 tháng 1 năm 2026 từ Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia đã cấp cho chính phủ quyền sở hữu hợp pháp đối với các tài sản bị tịch thu, bao gồm tiền mã hóa, bất động sản và tài sản tài chính truyền thống. Với quyền sở hữu được đảm bảo, việc tịch thu trở nên chính thức, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong những nỗ lực lâu dài nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng crypto bất hợp pháp.

Nhà điều hành Helix và bối cảnh vụ án hình sự

Tài sản đã bị tịch thu từ Larry Dean Harmon, người điều hành Helix từ năm 2014 đến 2017. Harmon đã nhận tội vào tháng 8 năm 2021 về tội âm mưu rửa tiền và sau đó bị kết án vào tháng 11 năm 2024 với mức án 36 tháng tù.

Các công tố viên cáo buộc rằng Helix đã xử lý ít nhất 354,468 BTC, trị giá khoảng 300 triệu USD vào thời điểm đó, cho những người dùng muốn che giấu nguồn gốc giao dịch. Dịch vụ này được sử dụng rộng rãi bởi các thị trường ma túy darknet, đáng chú ý nhất là AlphaBay, để rửa tiền từ việc bán ma túy và các hoạt động tội phạm khác.

Cách Helix cho phép rửa tiền quy mô lớn

Theo hồ sơ tòa án, Helix tạo sự khác biệt bằng cách cung cấp Giao diện lập trình ứng dụng (API) cho phép các nhà cung cấp darknet tích hợp trình trộn trực tiếp vào hệ thống rút tiền của họ. Sự tích hợp kỹ thuật này cho phép rửa tiền tự động, liền mạch, giảm ma sát cho các tác nhân bất hợp pháp và nhúng Helix sâu vào các luồng thanh toán darknet.

Các điều tra viên lập luận rằng lựa chọn thiết kế này không phải ngẫu nhiên, mà là một tính năng cốt lõi tạo điều kiện cho việc rửa tiền khối lượng lớn và duy trì việc Helix được chấp nhận trong các thị trường darknet lớn trong những năm đỉnh cao.

Một trong những vụ thu hồi tài sản Crypto lớn nhất được ghi nhận

Việc tịch thu hoàn tất đại diện cho một trong những vụ thu hồi lớn nhất trong lịch sử thực thi tiền kỹ thuật số, phản ánh nhiều năm phân tích blockchain, truy tìm tài chính và hợp tác quốc tế. Các cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng quy mô của vụ tịch thu chứng minh khả năng ngày càng tăng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc xác định, truy tìm và cuối cùng thu hồi các khoản tiền liên quan đến crypto gắn với mạng lưới tội phạm.

Mức án của Harmon được cho là đã được giảm một phần do sự hợp tác của anh ta với các điều tra viên, bao gồm lời khai trong các vụ án cao cấp khác liên quan đến các trình trộn crypto, chẳng hạn như phiên tòa liên quan đến Bitcoin Fog.

Các hình phạt dân sự và hậu quả quy định

Ngoài vụ án hình sự, Helix và Harmon còn phải đối mặt với việc thực thi quy định. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính trước đó đã áp đặt khoản phạt dân sự 60 triệu USD vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, viện dẫn việc Helix không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ.

Tổng hợp lại, việc tịch thu hình sự và các hình phạt dân sự làm nổi bật một cách tiếp cận phối hợp giữa các công tố viên và cơ quan quản lý tài chính, nhắm vào cả hoạt động bất hợp pháp và các thất bại về tuân thủ trong hệ sinh thái crypto.

Tác động rộng hơn đối với cơ sở hạ tầng Crypto

Vụ án Helix củng cố một thông điệp rõ ràng: các dịch vụ crypto được thiết kế để che giấu dấu vết giao dịch hiện là trọng tâm chính của chiến lược thực thi của Hoa Kỳ. Mặc dù bản thân các trình trộn không phải là bất hợp pháp, nhưng các cơ quan chức năng ngày càng đưa ra ranh giới khi các dịch vụ cố ý tạo điều kiện cho việc rửa tiền quy mô lớn hoặc tích hợp trực tiếp với các thị trường bất hợp pháp.

Khi các thị trường tài sản kỹ thuật số trưởng thành, việc hoàn tất tịch thu Helix cho thấy rằng các vụ án lịch sử không bị lãng quên. Thay vào đó, chúng đang thiết lập các tiền lệ sẽ định hình cách các công cụ bảo mật, tiêu chuẩn tuân thủ và rủi ro thực thi được đánh giá trong ngành công nghiệp crypto trong tương lai.

Bài viết DOJ hoàn tất tịch thu 400 triệu USD liên quan đến trình trộn Bitcoin Helix xuất hiện đầu tiên trên ETHNews.