Chính phủ Hoa Kỳ Kiểm Soát 400 Triệu USD Bitcoin, Tài Sản Liên Quan Đến Helix Mixer

Bitcoin Magazine

Chính phủ Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát 400 triệu đô la Bitcoin, tài sản liên quan đến Helix Mixer

Chính phủ Hoa Kỳ đã nắm quyền sở hữu hợp pháp đầy đủ hơn 400 triệu đô la tiền mã hóa bị tịch thu, tiền mặt và bất động sản liên quan đến Helix, từng là một trong những dịch vụ trộn Bitcoin được sử dụng rộng rãi nhất trên darknet.

Một thẩm phán liên bang ở Washington, D.C., đã ban hành lệnh tịch thu cuối cùng vào ngày 21 tháng 1, chuyển tài sản cho chính phủ sau khi kết án người điều hành Helix, Larry Dean Harmon. Tài sản bị tịch thu bao gồm hàng nghìn Bitcoin, hàng trăm nghìn đô la tiền mặt và một biệt thự ở Ohio được mua trong thời kỳ đỉnh cao hoạt động của Helix.

Helix hoạt động như một công cụ trộn tiền mã hóa, gộp và chuyển hướng các giao dịch Bitcoin để che giấu nguồn gốc và điểm đến của chúng. 

Các công tố viên cho biết dịch vụ này được xây dựng để phục vụ các thị trường ma túy darknet và được tích hợp trực tiếp vào hệ thống rút tiền của họ thông qua giao diện lập trình ứng dụng.

Hồ sơ tòa án cho thấy Helix đã xử lý khoảng 354,468 Bitcoin từ năm 2014 đến 2017, trị giá khoảng 300 triệu đô la vào thời điểm đó. Các điều tra viên đã truy tìm hàng chục triệu đô la từ các thị trường darknet lớn thông qua dịch vụ này. Harmon đã lấy một phần từ mỗi giao dịch làm phí hoạt động.

Harmon đã nhận tội vào tháng 8 năm 2021 về tội âm mưu rửa tiền. Sau nhiều năm trì hoãn, ông đã bị kết án vào tháng 11 năm 2024 ba năm tù, sau đó được thả có giám sát. Ông cũng bị lệnh tịch thu tài sản đã bị thu giữ và phải trả khoản tiền phạt tịch thu.

Các cơ quan chức năng cho biết Helix hoạt động cùng với Grams, một công cụ tìm kiếm darknet mà Harmon cũng điều hành, giúp người dùng định vị các thị trường bất hợp pháp. Cùng nhau, các dịch vụ này tạo thành một phần cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ hoạt động buôn bán ma túy darknet trong giai đoạn đó.

Tiền mặt, một biệt thự ở Ohio và hàng triệu đô la Bitcoin

Trong số tài sản bị tịch thu có một ngôi nhà rộng 4,099 feet vuông ở Akron, Ohio, được Harmon và vợ mua vào năm 2016 với giá 680,000 đô la. Ước tính tự động đặt giá trị hiện tại của nó từ 780,000 đến 950,000 đô la, theo báo cáo từ Realtor.com.

Bất động sản này nằm trên lô đất 1.21 acre và bao gồm nhiều lò sưởi, hố lửa ở sân sau và bồn tắm xoáy. Các quan chức liên bang cho biết ngôi nhà sẽ được bán đấu giá bởi Cục Thuế vụ Nội bộ.

Ngoài bất động sản, các công tố viên cho biết đã thu giữ hơn 325,000 đô la tiền mặt và khoảng 4,500 Bitcoin, theo Realtor.com, hiện trị giá khoảng 355 triệu đô la theo giá hiện tại.

"Vụ án này cho thấy darknet không phải là nơi trú ẩn an toàn cho hoạt động tội phạm," Luật sư Hoa Kỳ Jeanine Pirro cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng cơ quan thực thi pháp luật sẽ tiếp tục theo đuổi các tội phạm tài chính qua mạng.

Harmon được cho là đã được thả khỏi nhà tù vào tháng 12 năm 2025 thông qua chương trình thả sớm sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy. 

Ông cho biết dự định khởi động lại một doanh nghiệp giáo dục Bitcoin hợp pháp và đang tìm kiếm nhà ở mới sau khi bị tịch thu tài sản.

Bài viết này Chính phủ Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát 400 triệu đô la Bitcoin, tài sản liên quan đến Helix Mixer xuất hiện lần đầu trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Micah Zimmerman.