TLDR:
- Nhà phân tích blockchain đã liên kết lợi nhuận 12 triệu đô la từ hoạt động săn token YZY với Hayden Davis thông qua dấu vết tài trợ và hoạt động của các ví Crypto được nhóm lại.
- Davis được cho là đã sử dụng các ví được tài trợ từ các sàn giao dịch một ngày trước khi ra mắt token YZY để săn thị trường.
- Bubblemaps cho biết 14 ví liên quan đến Davis đã mua YZY trong vòng một phút sau khi thông báo ra mắt công khai.
- Davis, đang phải đối mặt với vụ kiện LIBRA trị giá 100 triệu đô la, có lịch sử về các vụ ra mắt token gây tranh cãi và hoạt động săn token.
Như đã được báo cáo trước đây bởi Blockonomi, token YZY của Kanye West đã gây sốc thị trường sau khi tăng vọt và sụp đổ nhanh chóng. Hiện tại, các nhà phân tích blockchain đã liên kết việc ra mắt token này với một tranh cãi khác.
Các báo cáo cho thấy Hayden Davis, còn được biết đến với tên Kelsier, đã kiếm được 12 triệu đô la từ các giao dịch sớm trên memecoin YZY. Các điều tra viên cho biết hoạt động này mang dấu hiệu của việc săn token có tổ chức, làm tăng sự giám sát về vai trò của Davis trong các vụ ra mắt nổi tiếng.
Theo công ty phân tích blockchain Bubblemaps, thời điểm hoạt động của Davis đã thu hút sự chú ý gần như ngay lập tức. Công ty lưu ý rằng 57 triệu đô la trong quỹ của Davis đã được giải phóng ngay trước khi YZY ra mắt.
Ngày hôm sau, các ví được tài trợ trực tiếp từ các sàn giao dịch bắt đầu chuẩn bị mua vào đợt ra mắt. Trong vòng một phút sau khi thông báo về token, những ví này đã thực hiện các lệnh mua sau đó tạo ra lợi nhuận lớn.
Bubblemaps đã liên kết các giao dịch thông qua các đường dẫn tài trợ, chuyển khoản CCTP và tiền gửi chung. Nhà phân tích cho biết 14 địa chỉ liên quan đến việc ra mắt YZY đã được kết nối trở lại với Davis bằng cách sử dụng dấu vết này.
Những ví này đã biến khoản đầu tư 2,8 triệu đô la thành 12 triệu đô la lợi nhuận. Công ty nhấn mạnh rằng họ không thể xác nhận quyền truy cập nội bộ nhưng cho biết mức độ chuẩn bị đã làm dấy lên nhiều câu hỏi.
Giá Crypto và Chiến thuật Săn YZY
Săn trong Crypto đề cập đến việc mua token ngay lập tức khi ra mắt, thường là trước khi các nhà đầu tư bán lẻ có thể phản ứng.
Bubblemaps cho biết các ví YZY liên kết với Davis đã thực hiện lệnh mua của họ vào lúc 1:54 sáng UTC, chỉ một phút sau thông báo chính thức. Thời điểm đó đã mang lại lợi thế cho nhóm này so với những người mua thông thường tham gia sau đó với giá đã bị đẩy lên cao.
Đây không phải là lần đầu tiên Davis bị liên kết với những chiến thuật như vậy. Nhà phân tích đã chỉ ra hoạt động trước đây xung quanh các dự án như LIBRA và MELANIA, nơi Davis hoặc các ví liên kết xuất hiện sớm tại các đợt ra mắt token.
Trong một trường hợp, Davis đã thừa nhận việc săn đợt ra mắt LIBRA nhưng tuyên bố rằng điều đó được thực hiện để ổn định giao dịch. Token này sau đó đã sụp đổ, mất gần như toàn bộ giá trị.
Các giao dịch YZY diễn ra trong khi Davis đã đang phải đối mặt với sự giám sát pháp lý. Hiện tại, anh ta bị nêu tên trong một vụ kiện trị giá 100 triệu đô la liên quan đến LIBRA cùng với nhà sáng lập Meteora Ben Chow. Hồ sơ tòa án cho thấy một thẩm phán liên bang đã đặt câu hỏi về một số phần của vụ án, nhưng thủ tục vẫn đang tiếp tục.
Sự Giám sát Liên tục đối với Các Dự án Crypto của Davis
Mô hình trên nhiều dự án đã đưa hoạt động của Davis vào tâm điểm chú ý. Bubblemaps tuyên bố rằng các mối liên hệ của anh ta với cả LIBRA và YZY cho thấy việc sử dụng lặp lại các ví được nhóm lại và định vị ra mắt sớm.
BSC News cũng đưa tin rằng Davis đã thu lợi bằng cách chuyển tiền qua các sàn giao dịch trước khi YZY ra mắt.
Blockonomi trước đó đã lưu ý rằng giá YZY đã sụp đổ 74 phần trăm sau đợt tăng vọt ban đầu 1,400 phần trăm. Sự sụp đổ thị trường đó đã khiến những người mua sau phải gánh chịu tổn thất nặng nề trong khi những người săn sớm rút lui với lợi nhuận. Báo cáo bổ sung rằng những tranh cãi liên quan đến Davis tiếp tục đeo bám mỗi dự án mới mà anh ta liên quan đến.
Hiện tại, Davis chưa công khai giải quyết những phát hiện mới nhất. Nhà phân tích cho biết sự hiện diện lặp đi lặp lại của anh ta xung quanh các đợt ra mắt lớn đã khiến các nhà giao dịch thận trọng với các đợt ra mắt token liên quan đến tên tuổi của anh ta.
Bài viết 57 triệu đô la được giải phóng, sau đó thu về 12 triệu đô la: Hayden Davis bị cáo buộc săn Token YZY xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Nguồn: https://blockonomi.com/57m-unfrozen-then-12m-gained-hayden-davis-accused-in-yzy-token-sniping/
