Sàn giao dịch nào để nhân viên giao dịch nội gián?

Thám tử blockchain nổi tiếng ZachXBT vừa thông báo sẽ công bố một cuộc điều tra lớn vào ngày 26/2, nhắm vào nghi vấn giao dịch nội gián tại một trong những doanh nghiệp, sàn giao dịch sinh lời nhất thị trường crypto. Ngay lập tức, cộng đồng bắt đầu “soi” xem đâu là cái tên có khả năng bị điểm mặt nhất.

Để xác định ứng viên tiềm năng, cần nhìn vào một tiêu chí đơn giản: dự án nào vừa có doanh thu lớn, vừa nắm giữ loại thông tin nội bộ đủ nhạy cảm để giá “chạy trước” thị trường?

Meteora là cái tên đáng ngờ nhất khi nhân viên tại đây có thể biết trước token nào sắp được mở pool thanh khoản trước khi thông tin được công khai – đủ để mua vào trước thị trường và chốt lời dễ dàng.

pump.fun cũng tương tự. Khi một token, memecoin chuẩn bị “tốt nghiệp” từ bonding curve lên sàn DEX, đó là thời điểm giá có thể bứt phá mạnh. Nếu nhân viên biết trước điều này, cơ hội kiếm lợi nhuận gần như được dọn sẵn.

Jupiter – với vai trò là aggregator swap lớn nhất Solana lại có một loại lợi thế khác: nhìn thấy các lệnh giao dịch lớn đang chờ xử lý trước khi chúng được thực thi. Đây là thông tin cực kỳ có giá trị trong thị trường.

Hyperliquid thậm chí còn nhạy cảm hơn. Nhân viên có thể tiếp cận dữ liệu về vị thế của các cá voi lớn, mức giá thanh lý, và hoạt động vault – tất cả trước khi phản ánh lên on-chain. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Hyperliquid ít có khả năng bị ZachXBT nhắm đến, bởi dự án này gần đây vừa quyên góp hỗ trợ cho chính anh.

Bên cạnh các sàn DEX, các sàn giao dịch tập trung (CEX) cũng không nên bị loại khỏi danh sách nghi vấn. Đây là nhóm có lợi nhuận thuộc hàng cao nhất toàn thị trường, với đội ngũ nhân sự lớn và thường xuyên nắm giữ những thông tin cực kỳ nhạy cảm – từ danh sách token sắp được niêm yết cho đến hoạt động của các market maker – tất cả đều trước khi thị trường biết.

Hiện tại, cái tên đáng ngờ nhất là Meteora và MEXC. Nếu thông tin này được cộng bố mà xảy ra trên 1 sàn giao dịch đủ lớn có thể gây ra 1 hậu quả rất lớn, thậm chí có thể là LUNA 2.0. Nên nhà đầu tư cần cực kỳ lưu ý thông tin này.

Đọc thêm:

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.