Sàn giao dịchDEX+

Mua Crypto Thị trường Spot FuturesGOLD Tiết kiệm Trung tâm sự kiện

Xem thêm

Sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới Binance đang đối mặt với làn sóng giám sát mới tại Mỹ sau khi tạp chí Fortune tiết lộ nền tảng này bị cáo buộc đã xử lý kSàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới Binance đang đối mặt với làn sóng giám sát mới tại Mỹ sau khi tạp chí Fortune tiết lộ nền tảng này bị cáo buộc đã xử lý k

Thượng nghị sĩ Mỹ mở cuộc điều tra Binance sau cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt

Tác giả: Tiendientu

Nguồn: Tiendientu

2026/02/26 17:22

Đọc trong 3 phút

Chia sẻ

1$0.0006793-5.35%

Thượng viện Mỹ nhắm vào khung tuân thủ của Binance

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (bang Connecticut) đã công bố mở cuộc điều tra chính thức về Binance, tập trung vào:

Hệ thống kiểm soát và tuân thủ nội bộ của sàn
Cách công ty xử lý các “cờ đỏ” do đội ngũ điều tra nội bộ phát hiện
Các biện pháp đã được thực thi khi phát hiện hành vi đáng ngờ

Ông Blumenthal yêu cầu CEO Binance, Richard Teng, cung cấp:

Toàn bộ bằng chứng liên quan đến các giao dịch bị nghi ngờ
Chi tiết phản ứng nội bộ của công ty
Thông tin về các sự việc được đề cập trong báo cáo của Fortune

Động thái này làm gia tăng áp lực pháp lý lên Binance trong bối cảnh công ty vẫn đang tìm cách tái xây dựng hình ảnh và mở rộng hoạt động, bao gồm cả việc hợp tác với Ondo Finance để khôi phục dịch vụ cổ phiếu token hóa.

Thông báo chính thức từ Thượng viện Mỹ

Fortune tiết lộ điều gì?

Theo báo cáo ngày 13/2 của Fortune, Binance bị cáo buộc:

Xử lý gần 1,7 tỷ USD giao dịch liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt
Thực hiện giao dịch với các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga
Sa thải ít nhất 5 nhân viên thuộc bộ phận tuân thủ sau khi họ phát hiện các giao dịch đáng ngờ

Báo cáo dẫn nguồn tin ẩn danh và tài liệu nội bộ, đồng thời đặt câu hỏi về việc các giao dịch này diễn ra trong thời gian Binance đang chịu giám sát đặc biệt từ cơ quan chức năng Mỹ.

Binance bác bỏ cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt

Phản hồi trước các cáo buộc, Binance phủ nhận hành vi vi phạm và nhấn mạnh hệ thống tuân thủ của họ đã được cải thiện đáng kể trong hai năm qua.

Theo Binance:

Khối lượng giao dịch liên quan đến lệnh trừng phạt đã giảm 96,8% từ tháng 1/2024 đến tháng 7/2025
Tỷ lệ giao dịch liên quan trừng phạt hiện chỉ chiếm 0,009% tổng khối lượng giao dịch
Con số này đã giảm mạnh so với mức 0,284% trước đó

Sàn giao dịch cho rằng đây là bằng chứng cho nỗ lực giảm thiểu rủi ro và hạn chế các hoạt động có nguy cơ cao.

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.

Cơ hội thị trường

Giá Ucan fix life in1day(1)

$0.0006799

$0.0006799$0.0006799

-0.16%

USD

Biểu đồ giá Ucan fix life in1day (1) theo thời gian thực

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các bài viết được đăng lại trên trang này được lấy từ các nền tảng công khai và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Các bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm của MEXC. Mọi quyền sở hữu thuộc về tác giả gốc. Nếu bạn cho rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba, vui lòng liên hệ [email protected] để được gỡ bỏ. MEXC không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của các nội dung và không chịu trách nhiệm cho các hành động được thực hiện dựa trên thông tin cung cấp. Nội dung này không cấu thành lời khuyên tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, và cũng không được xem là khuyến nghị hoặc xác nhận từ MEXC.