Nhà Điều Tra On-chain Cáo Buộc Nhân Viên Sàn Axiom Lạm Dụng Ví Nội Bộ

Nhà điều tra on-chain ZachXBT đã công bố một báo cáo chi tiết cáo buộc nhiều nhân viên tại Axiom Exchange đã lạm dụng quyền truy cập nội bộ để theo dõi hoạt động ví riêng của người dùng và thu lợi từ thông tin nội bộ.

Các cáo buộc đã gây ra sự giám sát trên toàn ngành và phản ứng ngay lập tức từ sàn giao dịch.

Các cáo buộc chính

Theo báo cáo, các nhân viên cấp cao, bao gồm thành viên phòng Phát triển Kinh doanh Cấp cao tại New York Broox Bauer, bị cáo buộc đã sử dụng bảng điều khiển nội bộ để truy cập dữ liệu khách hàng nhạy cảm. Điều này được cho là bao gồm địa chỉ ví riêng, lịch sử giao dịch và thông tin tài khoản được liên kết.

ZachXBT tuyên bố rằng quyền truy cập này được sử dụng để theo dõi cái gọi là "mục tiêu KOL", đề cập đến các nhà giao dịch có ảnh hưởng thường hoạt động thông qua các ví không công khai. Cáo buộc cho rằng các nhân viên đã theo dõi các ví này để giao dịch trước hoặc sao chép chiến lược trước khi chúng được công khai.

Trong các cuộc trò chuyện được ghi âm được trích dẫn trong báo cáo, Bauer bị cáo buộc đã phác thảo kế hoạch sử dụng quyền truy cập đặc quyền để giúp đồng bọn tạo ra lợi nhuận nhanh chóng, bao gồm một kế hoạch cụ thể nhắm đến khoảng 200,000 đô la lợi nhuận.

Báo cáo tiếp tục lập luận rằng Axiom có giám sát nội bộ tối thiểu và kiểm soát truy cập yếu, mặc dù được cho là đã tạo ra hơn 390 triệu đô la doanh thu tích lũy.

Phản hồi của Axiom Exchange

Sau khi công bố cuộc điều tra, Axiom Exchange đã đưa ra tuyên bố cho biết họ "bị sốc và thất vọng" về hành vi sai trái bị cáo buộc.

Công ty xác nhận đã thu hồi quyền truy cập vào các công cụ hỗ trợ khách hàng nội bộ được đề cập trong báo cáo. Công ty cũng tuyên bố rằng một cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành và cam kết sẽ buộc bất kỳ bên nào có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.

Axiom nhấn mạnh rằng hành vi bị cáo buộc không phản ánh giá trị của công ty và nhắc lại cam kết của mình đối với sự an toàn của người dùng.

Phản ứng thị trường và hệ quả pháp lý

Cuộc điều tra đã gây ra sự đầu cơ mạnh mẽ trước khi được công bố. Trên Polymarket, các nhà giao dịch được cho là đã đặt cược hơn 10 triệu đô la về việc công ty nào mà ZachXBT sẽ nêu tên trong bài phơi bày. Tỷ lệ cược chỉ vào Axiom được cho là đã tăng mạnh ngay trước khi báo cáo được công khai.

ZachXBT gợi ý rằng nếu hành vi tội phạm được xác nhận, vụ án có thể thuộc thẩm quyền của Văn phòng Chưởng lý Hoa Kỳ cho Quận Phía Nam New York (SDNY).

Tình hình vẫn đang phát triển, với hậu quả pháp lý và quy định tiềm năng tùy thuộc vào kết quả của các cuộc điều tra đang diễn ra.

Bài viết Nhà điều tra on-chain cáo buộc nhân viên Axiom Exchange lạm dụng ví nội bộ xuất hiện đầu tiên trên ETHNews.