Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra khả năng Binance bị các mạng lưới liên quan đến Iran lợi dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, theo báo cáo từ The Wall Street Journal. Cuộc điều tra tập trung vào dòng tiền đi qua sàn giao dịch tiền mã hóa này, được cho là đã hỗ trợ các nhóm có liên hệ với Iran, bao gồm lực lượng Houthi tại Yemen.
Báo cáo cho biết cuộc điều tra được thúc đẩy sau khi Binance dừng một cuộc điều tra nội bộ liên quan đến hơn 1 tỷ USD được cho là đã chảy qua nền tảng vào mạng lưới tài chính hỗ trợ các tổ chức vũ trang được Iran hậu thuẫn.
Binance phản hồi rằng họ đã gỡ bỏ các thực thể liên quan là Hexa Whale và Blessed Trust khỏi nền tảng vào tháng 8/2025 và tháng 1/2026, đồng thời cho biết không có bằng chứng cho thấy các tài khoản này có giao dịch trực tiếp với các thực thể Iran.
Sàn cũng cho biết đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật trong năm 2025 và hỗ trợ thu giữ hơn 752 triệu USD tài sản trong ba năm qua.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Binance
- Hoa Kỳ
- Iran
