Paraguay Áp Dụng Giám Sát Tiền Mã Hóa Nghiêm Ngặt Hơn, Yêu Cầu Báo Cáo Chi Tiết Giao Dịch Bitcoin

Bitcoin Magazine

Paraguay Áp Dụng Giám Sát Crypto Nghiêm Ngặt Hơn, Yêu Cầu Báo Cáo Chi Tiết Giao Dịch Bitcoin

Tổng cục Thuế Quốc gia Paraguay (DNIT) đã ban hành Nghị quyết Chung số 47/26, áp đặt các yêu cầu báo cáo toàn diện đối với hoạt động bitcoin và crypto. 

Quy định này nhắm đến Bitcoin (BTC) và các tài sản kỹ thuật số khác. Nó yêu cầu cư dân và các tổ chức công khai gần như tất cả các giao dịch vượt quá 5,000 USD mỗi năm.

Nghị quyết yêu cầu các nền tảng và quản trị viên nộp dữ liệu chi tiết, bao gồm địa chỉ ví, mạng blockchain và hash giao dịch. Các bên có nghĩa vụ cũng phải báo cáo ngày và giờ của từng giao dịch, số lượng và giá trị USD, phí đã thanh toán và thông tin đối tác, theo báo cáo địa phương.  

Biện pháp này bao gồm mua, bán, giao dịch giữa các tiền mã hóa, đào, staking, yield farming, airdrops, thu nhập cho vay, thanh toán và chuyển khoản giữa các ví cá nhân.

Các quan chức mô tả sáng kiến này là một bước tiến hướng tới việc tích hợp tiền mã hóa vào hệ thống thuế quốc gia. 

"Việc xác định và giám sát đúng cách sẽ tăng cường giám sát và tuân thủ," DNIT tuyên bố. Quy định này không tạo ra thuế mới nhưng tăng tính minh bạch cho các cơ quan tài chính.

Nghị quyết phù hợp với các khuyến nghị từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF). Từ năm 2019, FATF đã kêu gọi các quốc gia thực thi các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt đối với tài sản số để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. 

Paraguay, với tư cách là thành viên của GAFILAT, đã kết hợp các hướng dẫn này để cải thiện thực thi chống rửa tiền và giảm sự giám sát quốc tế.

Quy định này xuất hiện trong giai đoạn chuyển đổi pháp lý và tài chính rộng lớn hơn. Luật số 7572/2025 về Thị trường Chứng khoán và Sản phẩm chính thức hóa việc giám sát các tài sản token hóa, trong khi Cơ quan Giám sát Chứng khoán (SIV) điều chỉnh các token đại diện cho quyền sở hữu hoặc tín dụng. 

Ngược lại, quyền hạn của DNIT bao gồm tất cả các giao dịch tiền mã hóa, kể cả các tài sản kỹ thuật số phi tập trung được sử dụng như một phương tiện trao đổi.

Paraguay đặt mục tiêu chuyên nghiệp hóa thị trường vốn của mình. Trong thập kỷ qua, thị phần của thị trường trong GDP quốc gia đã tăng từ 1% lên 15%. 

Giám sát crypto đang thay đổi của Paraguay

Chính phủ cũng đang tiến hành đào Bitcoin bằng các thiết bị bị tịch thu và phát triển các dự án token hóa trong nông nghiệp và bất động sản. Các quan chức hy vọng sẽ thu hút đầu tư nước ngoài, giảm chi phí trung gian và thực thi kiểm toán bắt buộc cho các hợp đồng thông minh. 

Việc tách chức năng lưu ký khỏi hoạt động sàn giao dịch chứng khoán tại Cơ quan Lưu ký Chứng khoán Paraguay (Cavapy) được lên kế hoạch để tăng cường tính minh bạch.

Xu hướng khu vực củng cố định hướng của Paraguay. Brazil đã giới thiệu các quy tắc báo cáo tương tự vào năm 2023, và Argentina đã đề xuất luật tương đương. 

Các tổ chức đa phương, bao gồm Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để tích hợp phân tích blockchain và thuế vào hệ thống tài chính.

Phản ứng của thị trường đã được cân nhắc. Các sàn giao dịch hoạt động tại Paraguay đã bắt đầu cập nhật chính sách để tuân thủ nghị quyết mới. 

Nghị quyết DNIT đại diện cho giai đoạn đầu tiên của giám sát tiền mã hóa toàn diện của Paraguay. Việc triển khai sẽ tiếp tục đến năm 2026, với các giai đoạn tiếp theo giải quyết thuế và xác minh tuân thủ, theo báo cáo. 

Bài viết này Paraguay Áp Dụng Giám Sát Crypto Nghiêm Ngặt Hơn, Yêu Cầu Báo Cáo Chi Tiết Giao Dịch Bitcoin lần đầu xuất hiện trên Bitcoin Magazine và được viết bởi Micah Zimmerman.