Dữ liệu Binance tiết lộ các nội gián tiếp tục bán tháo Meme coin TRUMP khi giá chạm mức thấp kỷ lục

Ví liên kết với nhóm đứng sau memecoin TRUMP trên Solana của Tổng thống Donald Trump đã gửi một lô token lớn tới Binance vào ngày 12 tháng 3, thêm nguồn cung dư thừa mới cho một dự án đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Vào ngày 12 tháng 3, dữ liệu blockchain từ Arkham Intelligence cho thấy ví lưu ký BitGo liên kết với nhóm TRUMP đã chuyển 5 triệu token TRUMP, trị giá khoảng 14,4 triệu USD, tới Binance, nền tảng giao dịch crypto lớn nhất toàn cầu.

Giao dịch này diễn ra sau một lần chuyển tương tự vào cuối tháng 2, khi 5 triệu token TRUMP, trị giá khoảng 17,3 triệu USD, được gửi tới Binance thông qua luồng lưu ký liên kết BitGo.

Tổng cộng, các khoản nạp này lên tới gần 10 triệu token TRUMP, trị giá khoảng 31,7 triệu USD tại thời điểm giao dịch.

Các khoản nạp vào ví liên kết sàn giao dịch được theo dõi chặt chẽ vì chúng thường xảy ra trước khi bán, đặc biệt khi người gửi kiểm soát một lượng phân bổ lớn.

Tuy nhiên, dữ liệu blockchain chỉ cho thấy token đã đến nơi có thể được bán; nó không thể xác nhận liệu token có được bán ngay lập tức hay giữ để thực hiện sau.

Trong thị trường memecoin, các nhóm và những người nắm giữ lớn cũng định tuyến hàng tồn kho thông qua các nhà tạo lập thị trường, điều này có thể làm mờ dấu vết khi việc lưu ký và thực hiện trở nên trung gian.

Trong khi đó, lần chuyển gần đây nhất diễn ra vào thời điểm Binance đang cố gắng thu hẹp phạm vi giám sát của Mỹ, sau khi báo cáo của Wall Street Journal cho biết Bộ Tư pháp đang xem xét liệu Iran có sử dụng sàn giao dịch này để trốn tránh lệnh trừng phạt hay không.

Tuy nhiên, Binance đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và kiện Journal cùng Dow Jones về tội phỉ báng.

Sự kiện mở khóa trở thành thử nghiệm nguồn cung

Trong một bài đăng trên X, nhà phân tích on-chain EmberCN cho biết các khoản nạp gần đây là một phần của lô lớn hơn gồm 32,5 triệu token TRUMP, trị giá khoảng 143 triệu USD, đã được mở khóa và chuyển ra khỏi ví phân bổ của nhóm vào đầu tháng 2.

Dữ liệu từ DeFiLlama cho thấy dự án gần đây đã mở khóa token trị giá 558,09 triệu USD cho người trong cuộc vào tháng 1. Theo dữ liệu, người trong cuộc của TRUMP kiểm soát 80% tổng nguồn cung 1 tỷ token.

Thật vậy, lịch trình mở khóa token có thể là thông lệ trong các dự án crypto được hỗ trợ bởi vốn đầu tư mạo hiểm.

Tuy nhiên, chúng có thể trở thành chất xúc tác giá khi nguồn cung thanh khoản mới được kiểm soát bởi người trong cuộc và bắt đầu di chuyển đến các địa điểm có thanh khoản sâu.

Xét những điều trên, loại chuyển khoản này có thể gây ra suy đoán bán, đặc biệt khi nhóm memecoin TRUMP có lịch sử thoái vốn có hệ thống khỏi token.

Trong khi đó, hành động này diễn ra khi biến động giá token TRUMP đã để lại rất ít đệm cho nguồn cung bổ sung.

Dữ liệu từ CryptoSlate cho thấy TRUMP đã giảm xuống 2,73 USD, đại diện cho mức giảm khoảng 96% so với đỉnh 73,43 USD vào tháng 1 năm 2025.

Trong khi thị trường crypto rộng lớn hơn cũng chịu tổn thất đáng kể trong giai đoạn này, sự sụp đổ giá của TRUMP đã tỏ ra nghiêm trọng hơn vì token bắt đầu như một phần mở rộng thương hiệu chính trị của tổng thống Mỹ và đã khơi dậy các câu hỏi tái diễn cho các nhà phê bình đạo đức và cơ quan quản lý.

Hơn nữa, các chỉ số hiệu suất bán lẻ đã làm tăng độ nhạy cảm chính trị xung quanh token.

Tháng trước, CryptoRank báo cáo rằng tổn thất trên các meme coin liên kết gia đình Trump, bao gồm TRUMP và MELANIA, đã vượt quá 4,3 tỷ USD, với gần 2 triệu ví bị lỗ.

Công ty lưu ý rằng những người hưởng lợi chính từ các token này là người trong cuộc, chỉ có 45 ví sớm ghi nhận khoảng 1,2 tỷ USD lãi. Công ty bổ sung:

Theo đó, câu hỏi quan trọng là liệu hàng tồn kho mới mở khóa của nhóm có đang hướng đến thị trường hay không, điều này sẽ tăng thêm áp lực bán cho một token đang gặp khó khăn.

Mạng lưới kết nối Trump-Binance

Tất cả những drama này đang diễn ra trên bối cảnh mối quan hệ tài chính ngày càng sâu sắc giữa các dự án crypto của gia đình Trump và Binance.

Để hiểu rõ hơn, Trump đã ân xá cho Zhao vào tháng 10 năm 2025. Trước đó, các đại diện của gia đình Trump đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc nắm giữ cổ phần tài chính trong Binance.US, chi nhánh Mỹ của sàn giao dịch.

Tuy nhiên, Zhao đã phủ nhận những tuyên bố đó.

Ngoài ra, World Liberty Financial, một công ty crypto khác liên kết với gia đình Trump, đã ra mắt stablecoin neo USD có tên USD1, được phát hành trên blockchain của Binance.

Binance sau đó đã sử dụng stablecoin để nhận khoản đầu tư 2 tỷ USD từ MGX Fund Management Limited, một quỹ đầu tư có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Đồng thời, công ty đã tích cực quảng bá tài sản này cho 300 triệu người dùng.

Tất cả những động thái này đã làm tăng các câu hỏi về xung đột lợi ích, xét sự trùng lặp giữa quỹ đạo kinh doanh crypto của gia đình tổng thống và nỗ lực của Binance để xây dựng lại vị thế tại Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Nhà Trắng trước đây đã nói rằng lợi ích kinh doanh của Trump được nắm giữ trong một quỹ ủy thác do con cái ông quản lý, và chính quyền đã bác bỏ các cáo buộc xung đột lợi ích liên quan đến các dự án liên quan đến crypto của ông.

Sự giám sát Binance va chạm với các luồng tiếp xúc chính trị

Mặt khác, việc chuyển token TRUMP cũng diễn ra giữa lúc ánh đèn tuân thủ ngày càng mở rộng đối với Binance tại Washington.

Wall Street Journal đưa tin vào ngày 11 tháng 3 rằng Bộ Tư pháp đang điều tra liệu Iran có sử dụng Binance để trốn tránh lệnh trừng phạt của Mỹ hay không.

Riêng biệt, Thượng nghỹ sĩ Richard Blumenthal, Dân chủ hàng đầu tại Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện, đã mở một cuộc điều tra vào nền tảng sau khi các báo cáo xuất hiện rằng người dùng Iran đã truy cập hơn 1,500 tài khoản Binance và khoảng 1,7 tỷ USD đã chảy đến các thực thể và mạng lưới liên kết Iran.

Theo nhà lập pháp:

Nhà lập pháp đã đóng khung các cáo buộc như một bài kiểm tra xem liệu các biện pháp kiểm soát tuân thủ của Binance có suy yếu kể từ thỏa thuận kỷ lục năm 2023 với các cơ quan chức năng Mỹ hay không.

Theo thỏa thuận đó, Binance đã trả khoảng 4,3 tỷ USD tiền phạt và đại tu các biện pháp tuân thủ sau khi các công tố viên cho biết công ty đã không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả. Changpeng Zhao đã nhận tội, từ chức giám đốc điều hành và sau đó thụ án tù.

Đáp lại những cáo buộc này, Binance đã kịch liệt phủ nhận các tuyên bố đồng thời tuyên bố rằng công ty đã ghi nhận mức giảm 97% trong việc tiếp xúc với các giao dịch bất hợp pháp trong hai năm qua.

Đồng thời, công ty tuyên bố đã giúp cơ quan thực thi pháp luật tịch thu hơn 752 triệu USD tiền bất hợp pháp trong cùng kỳ.

Trong khi đó, công ty cũng đã ca ngợi các chiến thắng tại tòa án gần đây trong vụ kiện dân sự liên quan đến cáo buộc tài trợ khủng bố như bằng chứng thêm về nỗ lực tuân thủ của mình.

Vào ngày 12 tháng 3, Binance tuyên bố rằng một vụ án Đạo luật Chống Khủng bố tại Alabama đã bị bác bỏ và một vụ án ATA riêng biệt tại New York cũng đã bị bác bỏ.

Mặc dù những tuyên bố đó khác biệt với sự giám sát liên quan đến lệnh trừng phạt hiện tại, Binance tuyên bố rằng những kết quả này chứng minh cam kết của công ty đối với tính minh bạch, an ninh và hành vi hợp pháp trong mọi việc công ty làm.

Theo công ty:

Bài đăng Dữ liệu Binance tiết lộ người trong cuộc tiếp tục bán tháo memecoin TRUMP khi giá chạm mức thấp kỷ lục xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.