Tòa án Hoa Kỳ Bác Bỏ Hai Vụ Án Chống Rửa Tiền

Điểm nổi bật chính:

• Binance làm rõ rằng các tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ hai vụ kiện chống khủng bố và rửa tiền được đệ trình chống lại công ty và người sáng lập Changpeng Zhao, với lý do thiếu cơ sở pháp lý.
• Các phán quyết đến từ Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York và Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Alabama, bác bỏ các khiếu nại được đưa ra bởi hàng trăm bên khiếu nại.
• Sự phát triển này diễn ra khi Binance tiếp tục hành động pháp lý chống lại The Wall Street Journal về một báo cáo cáo buộc trốn tránh lệnh trừng phạt liên quan đến Iran.

Giữa những tranh cãi liên tục và tranh chấp với The Wall Street Journal, Binance làm rõ hai vụ kiện chống rửa tiền được đệ trình chống lại sàn giao dịch đã bị các tòa án Hoa Kỳ bác bỏ

Theo một bài đăng được chia sẻ bởi sàn giao dịch trên X, các vụ kiện riêng biệt được đệ trình bởi hàng trăm bên khiếu nại đã bị bác bỏ vào tuần trước bởi các tòa án liên bang ở Hoa Kỳ. Các phán quyết đến từ Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam New York và Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Bắc Alabama. Cả hai tòa án đều bác bỏ các khiếu nại cáo buộc Binance và người sáng lập của nó cho phép hoạt động tài chính liên quan đến khủng bố.

Vụ án đã cố gắng buộc công ty phải chịu trách nhiệm theo luật chống khủng bố. Các bên khiếu nại tuyên bố rằng công ty đã ủy quyền các giao dịch tài chính có thể liên quan đến các nhóm bất hợp pháp. Tuy nhiên, các tòa án đã phán quyết rằng các tiêu chuẩn pháp lý cần thiết để chứng minh những cáo buộc như vậy không được đáp ứng. 

Binance Hành Động Chống Lại Các Tuyên Bố Của WSJ

Phản ứng của sàn giao dịch cũng đến trong giai đoạn có sự chú ý chính trị mạnh mẽ tại Washington. Binance gần đây đã giải quyết các bình luận của các thành viên Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ, nơi các nhà lập pháp đã đề cập đến các vi phạm quy định trước đó của công ty.

Các thành viên Đảng Dân chủ của ủy ban đã chỉ ra rằng Binance trước đây đã thừa nhận vi phạm lệnh trừng phạt vào năm 2023. Sàn giao dịch dường như đã không thể áp dụng hiệu quả các quy tắc quản lý các giao dịch liên quan đến Iran, các quan chức Hoa Kỳ cho biết. Công ty cũng đã đối mặt với các cáo buộc rửa tiền liên quan đến các nhóm cực đoan.

Các nhà lập pháp cũng chỉ ra cách vụ án có các khía cạnh chính trị. Họ tập trung cụ thể vào cách Tổng thống Donald Trump đã ân xá người sáng lập Binance Changpeng Zhao sau khi Zhao được cho là đã đầu tư vào một dự án kinh doanh liên quan đến Trump. Binance sau đó đã đưa ra một tuyên bố công khai nhấn mạnh cam kết liên tục của mình đối với các hướng dẫn quy định.

Công ty cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng và tuân thủ luật thực thi lệnh trừng phạt, đồng thời cũng tích cực hợp tác với các nhà hoạch định chính sách từ cả hai đảng. Ngoài ra, Binance tiếp tục vướng vào một vụ kiện pháp lý lớn khác với The Wall Street Journal về một báo cáo tháng 2 cáo buộc công ty tạo điều kiện trốn tránh lệnh trừng phạt liên quan đến Iran. Bài báo đã tạo ra sự chú ý trên toàn ngành công nghiệp tiền mã hóa và các cơ quan quản lý.

Binance đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc này và khẳng định rằng báo cáo có thông tin không chính xác, làm tổn hại đến danh tiếng của công ty. Binance cho biết báo cáo đã dẫn đến sự nhầm lẫn cho cả đối tác và các bên liên quan và cũng đã thúc đẩy những gì công ty mô tả là các cuộc điều tra vô căn cứ từ các cơ quan chức năng. Hành động pháp lý được các luật sư của công ty khẳng định để bảo vệ danh tiếng của mình và buộc tờ báo chịu trách nhiệm về tác động của việc đưa tin.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát ngành tin rằng chiến lược của Binance mang một số rủi ro pháp lý.

Một trong những nhà phê bình là Austin Campbell, người sáng lập công ty nghiên cứu tài chính Zero Knowledge. Campbell lập luận rằng việc theo đuổi vụ kiện phỉ báng chống lại một tòa báo lớn của Hoa Kỳ có thể trở thành một cuộc chiến pháp lý khó khăn cho sàn giao dịch.

Theo tweet của Campbell, luật Hoa Kỳ bảo vệ mạnh mẽ các nhà báo và tổ chức truyền thông. Điều này xuất phát từ vụ án mang tính bước ngoặt New York Times v Sullivan, đã đặt ra các quy tắc nghiêm ngặt cho các vụ kiện phỉ báng liên quan đến các nhân vật công chúng.

Theo đạo luật này, các bên khiếu nại phải đáp ứng một chuẩn mực cao để thành công trong vụ kiện vì đạo luật này. Một công ty đưa ra khiếu nại phỉ báng phải chứng minh rằng thông tin được xuất bản là sai. Cũng cần thiết phải chỉ ra rằng nhà xuất bản biết rằng thông tin không chính xác và tuy nhiên vẫn chọn phát hành nó với ý định sai trái.

Đọc thêm: Binance Phản Hồi Th参议员 Blumenthal Về Các Cáo Buộc Iran