Tài sản ở Anh được đánh giá theo POCA trong cuộc điều tra vụ án Fujian

Không có xác nhận tịch thu tại Anh trong vụ rửa tiền của băng đảng Fujian tại Singapore

Tuyên bố rằng tài sản của người thân liên quan đến băng đảng Fujian sẽ bị tịch thu tại Anh vẫn chưa được xác minh. Không có xác nhận công khai từ tòa án Anh, Cơ quan Tội phạm Quốc gia, hoặc tuyên bố của chính phủ rằng việc tịch thu đã xảy ra.

Các báo cáo hiện có xác nhận mối liên hệ về tài sản tại Anh với các nghi phạm trong vụ rửa tiền của băng đảng Fujian tại Singapore, nhưng không phải việc tịch thu tài sản của người thân. Sự khác biệt này quan trọng: đóng băng, tịch giữ và tịch thu là các hành động pháp lý khác nhau với các ngưỡng khác nhau.

Tại sao tuyên bố này quan trọng đối với khôi phục tài sản xuyên biên giới

Khôi phục tài sản xuyên biên giới phụ thuộc vào hỗ trợ pháp lý lẫn nhau và khả năng thực thi. Các tuyên bố sớm có thể gây hiểu lầm cho các bên liên quan và làm phức tạp hợp tác giữa Văn phòng Tổng chưởng lý Singapore và Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh.

Theo quy định tịch thu tài sản của Anh theo Đạo luật Số tiền thu được từ Tội phạm, việc tịch thu thường theo sau phán quyết của tòa án, trong khi lệnh đóng băng, lệnh đóng băng tài khoản và lệnh về tài sản không giải thích được hỗ trợ bảo tồn và điều tra. Mỗi cơ chế có tiêu chuẩn chứng cứ và biện pháp khắc phục riêng biệt.

"Những sự cố này không có khả năng làm giảm sức hấp dẫn của Singapore với tư cách là trung tâm tài chính," Edmund Leow, luật sư cấp cao tại Dentons Rodyk, cho biết trong các bình luận được Singapore Law Watch đưa tin.

Viện Ngân hàng Chartered Châu Á lưu ý vụ việc này đã bộc lộ những khoảng trống trong thẩm định doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro, nhấn mạnh lý do tại sao việc công bố rõ ràng, được xác minh là quan trọng đối với việc thực thi xuyên biên giới hiệu quả.

Những gì được xác nhận về tài sản liên quan đến Anh và tình trạng pháp lý

Theo báo cáo của OCCRP, những kẻ bỏ trốn liên quan đến vụ việc đã mua khoảng 56 triệu bảng Anh bất động sản London thông qua các thực thể nắm giữ không thuộc Anh, cho thấy các điểm tiếp xúc với Anh nhưng không phải kết quả. (https://www.occrp.org/en/investigation/members-of-alleged-singapore-money-laundering-syndicate-bought-london-properties-worth-56m?utm_source=openai)

Không có lệnh tòa án Anh hoặc tuyên bố chính thức nào đã công khai xác nhận việc đóng băng, tịch giữ hoặc tịch thu tài sản của người thân. Khi không có xác nhận như vậy, tình trạng pháp lý của Anh đối với những tài sản đó vẫn chưa được xác minh.

Bất kỳ hành động nào trong tương lai có thể sẽ tiến hành thông qua hỗ trợ pháp lý lẫn nhau, với Văn phòng Tổng chưởng lý Singapore phối hợp và các cơ quan Anh áp dụng các công cụ POCA, chẳng hạn như lệnh hạn chế, lệnh đóng băng tài khoản hoặc khôi phục dân sự khi thích hợp.

Câu hỏi thường gặp về vụ rửa tiền của băng đảng Fujian tại Singapore

Những bất động sản nào của Anh liên quan đến các nghi phạm băng đảng Fujian và tình trạng pháp lý hiện tại của chúng là gì?

Các báo cáo công khai đã liên kết một số bất động sản London với hai kẻ bỏ trốn thông qua các phương tiện offshore. Không có lệnh tịch thu đã được xác minh của Anh đối với tài sản của người thân. Không có lệnh tòa án Anh nào được trích dẫn công khai.

Singapore có thể yêu cầu đóng băng hoặc tịch thu tài sản tại Anh như thế nào và những luật nào được áp dụng? (Đạo luật Số tiền thu được từ Tội phạm, Lệnh về Tài sản Không giải thích được, hỗ trợ pháp lý lẫn nhau và lệnh đóng băng)

Singapore có thể yêu cầu hỗ trợ thông qua các kênh hỗ trợ pháp lý lẫn nhau. Các công cụ của Anh bao gồm lệnh hạn chế POCA, lệnh đóng băng tài khoản, khôi phục dân sự và lệnh về tài sản không giải thích được. Cơ quan Tội phạm Quốc gia và tòa án giám sát các quy trình này.

Đóng băng bảo tồn tài sản; tịch giữ nắm quyền giữ; tịch thu tước đoạt vĩnh viễn sau các thủ tục theo POCA. UWO buộc công bố và hỗ trợ điều tra; chúng không tự tịch thu tài sản.

CAD của Singapore điều tra; AGC quản lý hỗ trợ pháp lý lẫn nhau. NCA và tòa án Anh hành động theo yêu cầu. Không có xác nhận về việc tịch thu tài sản của người thân tại Anh trong vụ việc này đã được công bố.