Tóm tắt
- Khiếu nại RICO trong vụ kiện tập thể chống lại một mục sư đã bị thẩm phán liên bang bác bỏ.
- Mục sư được đề cập, Eddy Alexandre, đã nhận tội gian lận hàng hóa vào năm 2023.
- Năm ngoái, CFTC đã đảm bảo khoản phạt gần 229 triệu đô la đối với ông và công ty của ông.
Một thẩm phán liên bang tại New York đã bác bỏ các khiếu nại RICO làm nền tảng cho vụ kiện tập thể chống lại một mục sư và các cộng sự bị cáo buộc vào thứ Năm, nhận thấy rằng các nhà đầu tư trong cái mà chính quyền gọi là chương trình Ponzi tiền mã hóa không thể tiếp tục nỗ lực theo đuổi bồi thường thiệt hại.
Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Ronnie Abrams nhận thấy rằng một điều khoản được bao gồm trong Đạo luật Cải cách T소tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995 là cơ sở để bác bỏ vụ kiện vì các khiếu nại của nó được hình thành dựa trên "các hành vi tiền đề của gian lận chứng khoán" không thể kiện được. Trong các vấn đề dân sự, RICO cho phép mọi người kiện các bên liên quan đến hoạt động tống tiền như gian lận hoặc tống tiền.
Tuy nhiên, Abrams lưu ý rằng những người nói rằng họ đã bị một mục sư liên kết với Giáo hội Cơ đốc Phục lâm lừa mất tiền có 30 ngày để nộp đơn khiếu nại sửa đổi.
Vụ kiện được đưa ra vào tháng 5, yêu cầu ít nhất 750 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại liên quan đến các khoản lỗ mà nhà đầu tư phải gánh chịu liên quan đến một kế hoạch được tạo ra bởi người sáng lập và cựu CEO EminiFX Eddy Alexandre, người đã nhận tội gian lận hàng hóa vào năm 2023.
EminiFX tự giới thiệu mình là một nền tảng giao dịch cho tài sản kỹ thuật số và ngoại tệ. Các công tố viên cho biết rằng Alexandre đã huy động 248 triệu đô la từ hơn 25,000 người, hứa hẹn rằng nền tảng có thể "nhân đôi tiền của họ trong vòng năm tháng" thông qua công nghệ bí mật.
Các công tố viên cho biết Alexandre đã không đầu tư một phần đáng kể số tiền ông huy động từ các thành viên trong nhà thờ của mình và cộng đồng Haiti, đồng thời không tiết lộ hàng triệu đô la lỗ trong các khoản phân bổ mà ông đã thực hiện trước khi bị bắt gần bốn năm trước.
Hơn nữa, chính quyền cho biết Alexandre đã chuyển hướng 14,7 triệu đô la tiền của nhà đầu tư vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình. Sau đó ông đã mua một chiếc BMW trị giá 155,000 đô la, họ cho biết.
Tại thời điểm tuyên án Alexandre, mục sư được lệnh tịch thu 248,9 triệu đô la và trả 213 triệu đô la để bồi hoàn. Theo trang web của Cục Nhà tù, ông hiện đang bị giam giữ tại một cơ sở cải huấn an ninh thấp ở Pennsylvania.
Năm ngoái, một thẩm phán liên bang khác tại New York đã ra lệnh cho Alexandre và công ty của ông phải trả gần 229 triệu đô la liên quan đến hành động thực thi do CFTC đưa ra. Alexandre đã tự bào chữa cho mình trong vụ án.
Các nhân vật tôn giáo bị cáo buộc lạm dụng vị trí tin cậy không phải là điều hiếm khi nói đến tiền mã hóa. Vào tháng 9, một thẩm phán Colorado đã phát hiện rằng mục sư Eli Regalado đã vi phạm luật chứng khoán khi huy động tiền cho một dự án tiền mã hóa thất bại mà chúa được cho là đã bảo ông tạo ra.
Bản tin tóm tắt hàng ngày
Bắt đầu mỗi ngày với những tin tức hàng đầu ngay bây giờ, cùng với các tính năng gốc, podcast, video và nhiều hơn nữa.
Nguồn: https://decrypt.co/361084/judge-rejects-rico-claims-in-lawsuit-over-pastor-led-crypto-ponzi-scheme
