Một thẩm phán liên bang tại New York đã bác bỏ các cáo buộc theo luật RICO trong vụ kiện tập thể nhằm vào mục sư Eddy Alexandre và các cộng sự bị cho là đứng sau một mô hình Ponzi crypto.
Thẩm phán liên bang Ronnie Abrams cho rằng các yêu cầu bồi thường theo Đạo luật về các tổ chức có ảnh hưởng đến hoạt động tội phạm có tổ chức và tham nhũng (RICO) không thể tiếp tục vì dựa trên “các hành vi gian lận chứng khoán làm tiền đề” nhưng lại không đủ điều kiện để khởi kiện theo quy định của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân of 1995.
Tuy nhiên, thẩm phán cho phép các nhà đầu tư – những người cho rằng họ bị lừa đảo bởi mục sư liên quan tới Seventh-day Adventist Church – có 30 ngày để nộp đơn kiện sửa đổi.
Vụ kiện được đệ trình vào tháng 5, yêu cầu bồi thường ít nhất 750 triệu USD cho các thiệt hại liên quan đến dự án EminiFX, do Alexandre sáng lập và từng giữ chức CEO.
EminiFX được quảng bá là nền tảng giao dịch tài sản số và ngoại hối. Theo các công tố viên, Alexandre đã huy động khoảng 248 triệu USD từ hơn 25.000 nhà đầu tư, hứa hẹn nền tảng có thể “nhân đôi số tiền trong vòng 5 tháng” nhờ công nghệ bí mật.
Tuy nhiên, các công tố viên cho biết Alexandre đã không đầu tư phần lớn số tiền huy động được từ các thành viên trong nhà thờ và cộng đồng người Haiti, đồng thời che giấu hàng triệu USD thua lỗ từ các khoản đầu tư mà ông thực hiện trước khi bị bắt gần bốn năm trước.
Ngoài ra, nhà chức trách cho biết Alexandre đã chuyển 14,7 triệu USD tiền của nhà đầu tư vào tài khoản cá nhân và dùng một phần để mua chiếc BMW trị giá khoảng 155.000 USD.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
X (Twitter): @coinphoton_vi
Discord: @coinphoton_vn
