Anh Quốc đóng cửa sàn giao dịch tiền mã hoá Zedxion có liên hệ với IRGC Iran

TÓM TẮT

• Vương quốc Anh giải thể Zedxion vì xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa liên quan đến IRGC.
• Giám đốc giả mạo và ảnh chụp có sẵn đã vạch trần cấu trúc công ty đáng ngờ của Zedxion.
• Các giao dịch liên quan đến IRGC tăng lên 87% tổng khối lượng giao dịch của Zedxion vào năm 2024.
• Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt nhắm vào Zedxion và nền tảng chị em Zedcex.
• Vụ việc nhấn mạnh khoảng trống tuân thủ tiền mã hóa toàn cầu và rủi ro trốn tránh lệnh trừng phạt.

Cơ quan chức năng Anh đã tiến hành giải thể Zedxion, một sàn giao dịch tiền mã hóa bị cáo buộc xử lý tiền cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Companies House đã trích dẫn thông tin gây hiểu lầm trong các tài liệu thành lập công ty. Việc đóng cửa Zedxion diễn ra sau khi các cuộc điều tra tiết lộ mối liên hệ tiềm tàng với các thực thể Iran bị trừng phạt.

Sàn giao dịch hoạt động dưới tên Zedxion Exchange Ltd, được thành lập vào tháng 5 năm 2021. Hồ sơ ban đầu liệt kê Babak Morteza là giám đốc và người có quyền kiểm soát đáng kể. Cơ quan chức năng sau đó phát hiện rằng thông tin chi tiết của Morteza trùng khớp với doanh nhân Iran bị trừng phạt Babak Zanjani.

Zedxion được cho là đã sử dụng danh tính hư cấu để hoạt động, với Elizabeth Newman được bổ nhiệm làm giám đốc sau khi Morteza bị loại bỏ. Các điều tra viên phát hiện hình ảnh chụp có sẵn đại diện cho Newman trong tài liệu quảng cáo. Phát hiện này làm dấy lên thêm mối lo ngại về tính minh bạch và tính hợp pháp của công ty Zedxion.

Cuộc Điều Tra Tiết Lộ Khối Lượng Giao Dịch Lớn Liên Quan Đến IRGC

Phân tích của TRM Labs cho thấy Zedxion và nền tảng chị em Zedcex đã xử lý khoảng 1 tỷ USD giao dịch liên quan đến IRGC. Ban đầu, các giao dịch này chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của nền tảng. Đến năm 2024, tỷ lệ này tăng lên 87%, đạt hơn 619 triệu USD.

Dữ liệu cho thấy Zedxion đóng vai trò là kênh chính cho các quỹ liên quan đến nhà nước Iran. Khối lượng giao dịch cao cho thấy cấu trúc có chủ đích để tránh sự giám sát lệnh trừng phạt. Các cơ quan quản lý nhấn mạnh thiết kế hoạt động của sàn giao dịch là cơ chế trốn tránh tiềm năng.

Zedxion và Zedcex duy trì hoạt động trên các mạng lưới tiền mã hóa quốc tế. Các cuộc điều tra cho thấy cả hai nền tảng đều tạo điều kiện cho dòng chảy tài chính của Iran bất chấp các lệnh trừng phạt toàn cầu. Những hành động này đã thúc đẩy sự giám sát từ nhiều cơ quan quản lý, bao gồm Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Lệnh Trừng Phạt Và Các Hành Động Quản Lý Toàn Cầu

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Zedxion và Zedcex vì hỗ trợ Iran trốn tránh lệnh trừng phạt. Zanjani, có liên quan đến các nền tảng này, trước đây đã rửa hàng tỷ USD doanh thu dầu mỏ cho các thực thể nhà nước Iran. Bản án trước đây của ông vì tội biển thủ và việc giảm án sau đó làm nổi bật các rủi ro khi tạo điều kiện cho các mạng lưới bị trừng phạt.

Việc giải thể Zedxion phù hợp với các xu hướng thực thi rộng hơn nhắm vào các kênh tiền mã hóa để tài trợ bất hợp pháp cho nhà nước. Trên toàn cầu, cơ quan chức năng giám sát các sàn giao dịch để ngăn chặn các thực thể bị trừng phạt chuyển tiền. Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang đồng thời điều tra Binance về các vi phạm tương tự tiềm năng vượt quá 1 tỷ USD.

Hoạt động của Zedxion minh họa các lỗ hổng trong tuân thủ tiền mã hóa và giám sát quản lý. Cơ quan chức năng nhằm mục đích đóng các kẽ hở được sử dụng cho các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Vụ việc củng cố tầm quan trọng của việc xác minh danh tính và giám sát các mẫu giao dịch trong tài chính kỹ thuật số.

Bài viết Vương quốc Anh Đóng Cửa Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Zedxion Liên Quan Đến IRGC Iran xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.