Ấn Độ bắt giữ 2 người sáng lập sàn CoinDCX với cáo buộc lừa đảo

Hai nhà đồng sáng lập của CoinDCX vừa bị bắt giữ tại Ấn Độ liên quan đến một vụ cáo buộc lừa đảo đầu tư, song phía sàn giao dịch đã nhanh chóng bác bỏ toàn bộ thông tin, cho rằng đây là hệ quả của một chiến dịch giả mạo có tổ chức.

Theo truyền thông địa phương, ông Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal bị cảnh sát Bengaluru bắt giữ sau khi có đơn tố cáo từ một nạn nhân tại bang Maharashtra. Người này cho biết đã bị dụ tham gia một chương trình đầu tư crypto “mạo danh” CoinDCX, với lời hứa lợi nhuận 10–12% cùng cơ hội tham gia mô hình nhượng quyền thương hiệu.

Trong khoảng thời gian từ tháng 08/2025 đến 02/2026, nạn nhân đã chuyển tổng cộng khoảng 76.000 USD vào các tài khoản do nhóm lừa đảo cung cấp. Đáng chú ý, các đối tượng được cho là đã sử dụng danh tính giả, tài liệu giả và website nhái để tạo dựng lòng tin, khiến nạn nhân tin rằng đang đầu tư vào một nền tảng hợp pháp.

Đơn kiện hiện nêu tên tổng cộng 6 cá nhân, bao gồm hai nhà sáng lập CoinDCX. Tuy nhiên, phía công ty khẳng định các cáo buộc là “hoàn toàn sai sự thật” và bắt nguồn từ việc các đối tượng giả danh lãnh đạo nhằm lừa đảo người dùng.

Trong tuyên bố chính thức, CoinDCX nhấn mạnh rằng các tài khoản nhận tiền không hề liên quan đến nền tảng. Sàn cũng tiết lộ tình trạng giả mạo thương hiệu đang trở nên đáng báo động tại Ấn Độ, với hơn 1.200 website giả mạo CoinDCX được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 4/2024 đến đầu năm 2026.

Các chuyên gia nhận định đây là ví dụ điển hình của hình thức lừa đảo “impersonation” – khi kẻ gian lợi dụng uy tín của các thương hiệu lớn để dụ dỗ nhà đầu tư. Ông Sonu Jain, Giám đốc rủi ro tại 9Point Capital, cho biết việc cơ quan chức năng triệu tập hoặc tạm giữ lãnh đạo doanh nghiệp trong các vụ việc như vậy không đồng nghĩa với việc họ có tội, mà chỉ là một bước trong quá trình điều tra.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu CoinDCX vướng vào sự cố. Trước đó vào tháng 7/2025, sàn từng bị thiệt hại khoảng 44 triệu USD do một cuộc tấn công social engineering nhắm vào nội bộ. Dù vậy, công ty khẳng định đã sử dụng quỹ dự trữ để bù đắp toàn bộ thiệt hại và không ảnh hưởng đến tài sản người dùng.

Hiện CoinDCX cho biết đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, đồng thời tăng cường cảnh báo nhằm bảo vệ người dùng trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Cập nhật liên tục tại Tiền Điện Tử để nắm bắt tin tức mới nhất về thị trường crypto, đánh giá chi tiết các đồng coin tiềm năng và những chương trình Airdrop hấp dẫn mỗi ngày.