Tin tức Crypto: Brazil thông qua luật chống băng nhóm cho phép tịch thu tiền mã hóa vì mục đích an ninh

Những Thông Tin Chính

• Tin tức Crypto: Luật chống băng đảng của Brazil cho phép tịch thu và thanh lý sớm tiền mã hóa, tài trợ cho an ninh quốc gia và tiểu bang.
• Luật này mở rộng khung pháp lý crypto năm 2023 của Brazil, nhắm vào tài sản số của tội phạm có tổ chức sau các cuộc trấn áp khai thác và rửa tiền.
• Các phản ứng ban đầu cho thấy giảm lừa đảo thông qua thực thi mạnh mẽ hơn, nhưng lo ngại gia tăng về việc giám sát các khoản nắm giữ crypto cá nhân.

Brazil đã thực hiện một bước tiến lớn chống lại tội phạm có tổ chức. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2026, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã ký Luật số 15.358, được gọi là Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, hay Luật chống băng đảng.

Luật được công bố trên Công báo chính thức vào ngày 25 tháng 3. Nó trao cho các thẩm phán quyền hạn mới để tịch thu, phong tỏa, chặn hoặc tịch thu tài sản liên quan đến tội phạm. Điều này bao gồm tài sản số và tài sản số như tiền mã hóa. Mục tiêu là làm suy yếu các băng đảng bằng cách cắt đứt nguồn tài chính của chúng.

Mở Rộng Quyền Hạn Tư Pháp

Luật chống băng đảng mở rộng thẩm quyền của các thẩm phán theo Điều 9. Giờ đây họ có thể ra lệnh các biện pháp phòng ngừa đối với tài sản động sản và bất động sản, quyền lợi và giá trị, bao gồm tài sản số hoặc tài sản số.

Các biện pháp này được áp dụng khi có bằng chứng cho thấy tài sản là thu nhập từ tội phạm, công cụ được sử dụng trong tội phạm hoặc nhằm mục đích phạm tội. Tài sản không cần phải được sử dụng chỉ cho hoạt động bất hợp pháp để bị nhắm mục tiêu.

Các thẩm phán cũng có thể áp đặt tịch thu đặc biệt trong các trường hợp rõ ràng có nguồn gốc bất hợp pháp. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi không có bản án hình sự cuối cùng.

Luật cũng cấm các cá nhân đang bị điều tra hoặc kết án sử dụng sàn giao dịch crypto, phát hành công cụ tín dụng hoặc ghi nợ, hoặc thực hiện chuyển khoản điện tử như Pix. Quyền truy cập vào các nền tảng số liên quan có thể bị chặn trước phiên tòa. Các thủ lĩnh bị kết án phải đối mặt với hình phạt nặng hơn.

Các tội phạm mới về "thống trị xã hội có cấu trúc" có thể bị án tù lên đến 40 năm. Các thủ lĩnh cũng có thể phải đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn khỏi hệ thống tài chính và crypto và các hạn chế về hợp đồng công.

Sử Dụng Tạm Thời Tài Sản Bị Tịch Thu

Một đổi mới quan trọng của luật là việc sử dụng tạm thời tài sản bị tịch thu. Điều 11 cho phép các cơ quan an ninh công cộng sử dụng ngay tài sản bị tịch thu, bao gồm cả crypto. Điều này bao gồm tái trang bị cảnh sát, đào tạo và các hoạt động đặc biệt.

Phê duyệt của tư pháp là bắt buộc. Tiền thu được từ bán hoặc thanh lý sẽ được chuyển vào Quỹ An ninh Công cộng Quốc gia khi được Cảnh sát Liên bang điều tra. Quỹ tiểu bang nhận tiền thu được từ các vụ án cấp tiểu bang. Trong các hoạt động chung, nguồn lực được chia đều.

Cách tiếp cận này được gọi là "bóp nghẹt tài chính". Nó nhằm mục đích phá vỡ xương sống kinh tế của các nhóm tội phạm có tổ chức như Primeiro Comando da Capital (PCC) và Comando Vermelho.

Các băng đảng này ngày càng sử dụng crypto để rửa tiền, khai thác bất hợp pháp và chuyển tiền xuyên biên giới.

Chính phủ Brazil nhấn mạnh rằng luật chỉ nhắm vào các tài sản liên quan đến tội phạm. Các biện pháp bảo vệ bao gồm hoàn trả nhanh chóng các khoản tiền có lãi nếu một người được tuyên trắng án và không có tuyên bố tịch thu vĩnh viễn.

Phản Ứng Và Tác Động Toàn Cầu

Động thái của Brazil dựa trên khung pháp lý crypto năm 2023, Luật 14.790. Nó đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ trong các công cụ thực thi. Các hoạt động gần đây đã tịch thu hàng tỷ real trong tài sản bất hợp pháp, cho thấy vai trò của crypto trong tội phạm có tổ chức.

Các nhà quan sát ngành Crypto có quan điểm hỗn hợp. Những người ủng hộ cho rằng luật củng cố vị trí của Brazil như một thị trường crypto lớn toàn cầu. Họ lập luận rằng nó làm giảm lừa đảo và rửa tiền, điều này có thể thúc đẩy việc áp dụng hợp pháp.

Các nhà phê bình cảnh báo về các rủi ro như mở rộng giám sát của chính phủ, khả năng vượt quá thẩm quyền ảnh hưởng đến người dùng vô tội và những thách thức trong việc giám sát và thanh lý tài sản số dễ biến động. Luật từ chối sử dụng crypto bị tịch thu làm dự trữ quốc gia. Thay vào đó, tài sản được chuyển hướng cho nhu cầu an ninh công cộng.

Luật cũng bao gồm các quy định về hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản. Nó tạo ra một cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia để lập bản đồ mạng lưới tài chính của các nhóm có tổ chức.

Nó tích hợp với các quy tắc chống rửa tiền hiện có được thực thi bởi Hội đồng Kiểm soát Hoạt động Tài chính (Coaf) và Ngân hàng Trung ương.

Brazil đối mặt với những thách thức liên tục từ bạo lực băng đảng và dân quân. Luật chống băng đảng là một trong những nỗ lực mạnh mẽ nhất trên toàn cầu để sử dụng crypto bị tịch thu trực tiếp chống lại tội phạm.

Các chuyên gia pháp lý và ngành crypto sẽ theo dõi chặt chẽ cách các tòa án cân bằng thực thi với quy trình hợp pháp và quyền sở hữu tài sản.

Bài đăng Tin tức Crypto: Brazil thông qua Luật chống băng đảng cho phép tịch thu Crypto cho An ninh xuất hiện đầu tiên trên The Market Periodical.