Cách các nhà giao dịch tiền mã hoá trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo khi ngành trị giá 130 tỷ USD vẫn chưa được quản lý giữa cảnh báo của cảnh sát

Các nhà giao dịch tiền điện tử trở thành nạn nhân của kẻ lừa đảo như thế nào khi ngành trị giá 130 tỷ USD vẫn chưa được quản lý giữa cảnh báo của cảnh sát

Những kẻ lừa đảo đang nhắm vào các nhà giao dịch tiền điện tử Nga, sử dụng giao dịch ngang hàng giả mạo và sàn giao dịch giả để giúp chúng đánh cắp tiền và tiền điện tử, cảnh sát cho biết.

Những kẻ lừa đảo này ngày càng hoạt động tích cực trên nhiều ứng dụng nhắn tin phổ biến ở Nga, Bộ Nội vụ cho biết với hãng thông tấn Nga TASS.

"Nạn nhân chuyển tiền pháp định hoặc tiền điện tử vào tài khoản ngân hàng và ví, mong đợi nhận được coin hoặc rúp," người phát ngôn của bộ cho biết. "Nhưng thay vào đó, họ không nhận được gì."

Chính phủ ước tính người Nga giao dịch tiền điện tử trị giá 130 tỷ USD mỗi năm trong một lĩnh vực hầu như hoàn toàn không được quản lý.

Nhân viên hỗ trợ giả mạo

Bộ cho biết những kẻ lừa đảo ngày càng giả mạo là "trung gian", thay vì người mua hoặc người bán. Những kẻ lừa đảo ngày càng giả dạng là nhân viên nền tảng giao dịch P2P, cảnh sát cho biết.

Chúng tạo các cuộc trò chuyện hỗ trợ sàn giao dịch giả mạo, gửi tin nhắn văn bản trông có vẻ chính thức về tiền gửi, hoặc sử dụng tài khoản trùng lặp để lừa các nạn nhân tiềm năng, người phát ngôn cho biết.

Quy mô chính xác của thị trường P2P ở Nga vẫn chưa được biết. Nhưng vào giữa năm 2023, một nhà cung cấp bảo mật tiền điện tử của Nga ước tính các nhà giao dịch trong nước có thể tiếp cận giao dịch trị giá gần 300 triệu USD mỗi ngày.

Con số đó có thể sớm tăng lên.

Bộ Tài chính nhận thức rằng hầu hết người Nga giao dịch tiền điện tử trên các sàn giao dịch nước ngoài. Điều này cho phép dòng vốn chảy ra nước ngoài và tước đi nguồn thu thuế của nhà nước Nga, Điện Kremlin cho biết.

Moskva đã cam kết khắc phục điều này bằng cách đưa ra các quy định trong năm nay nhằm buộc người Nga giao dịch tiền điện tử trên các nền tảng có giấy phép như ứng dụng ngân hàng.

Nhưng các quy tắc mới sẽ giới hạn mức mua tiền điện tử hàng năm của mỗi công dân ở mức khoảng 3,850 USD. Chúng có thể sẽ đi kèm với việc chặn sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở ở nước ngoài.

Và điều đó có thể dẫn đến sự gia tăng thêm trong các giao dịch P2P — một thực tế mà những kẻ lừa đảo đang chuẩn bị khai thác.

Tim Alper là Phóng viên Tin tức tại DL News. Có thông tin? Email cho anh ấy tại [email protected].