参议院调查：币安首席执行官收到新信函，涉及失实陈述担忧

Senator Richard Blumenthal 已加强对 Binance 的审查，于4月1日向联席行政总裁 Richard Teng 发出后续信函,要求这家加密货币交易所解释其向参议院的证词与随后媒体关于与伊朗有关的交易报道之间的明显差异。 

这位来自纽黑文的民主党人表示,他担心 Binance 可能向小组委员会和公众提供了"虚假陈述或误导性信息",并要求公司提交在准备早前回应时所依据的文件和记录。

参议院调查寻求钱包、交易和答案

Blumenthal 的信函是在《财富》杂志和《纽约时报》报道之后发出的,这些报道追踪了约17亿美元从与 Binance 相关的账户流向与伊朗有关的实体,这一金额远高于 Binance 去年引用的11万美元数字,该数字指的是与四家主要伊朗交易所的直接交易。 

这位参议员表示,这一差距,加上 Binance 对参议院常设调查小组委员会(PSI)要求的材料的部分或延迟提供,引发了"对其坦诚度和遵守国会监督的进一步警报"。

Blumenthal 的信函列出了一长串具体问题和记录要求。他要求 Binance 披露是否有任何账户向报道中提到的一组与伊朗相关的钱包发送或接收资金,并提供钱包地址。

他要求全面的、逐年的 Binance 与已知伊朗交易所之间的交易记录,并要求解释用于计算11万美元数字的方法,包括是否计算了后来与伊朗交易所相关联的转账。

Blumenthal 还就内部合规实践向这家加密货币交易所施压。他询问 Binance 自2025年1月1日以来是否移除、削弱或放松了任何检测、筛查、冻结或报告机制,包括旨在发现非法间接转账的工具。 

他寻求澄清 Binance 是否曾拒绝调查、暂停或移除与伊朗境内个人相关的账户——包括那些使用 VPN 或"代办账户"(经过 KYC 验证但被购买、共享或盗窃的账户)的账户。 

相关地,他询问 Binance 是否曾对内部提出关切或向执法部门或外部合作伙伴提供信息的合规人员进行纪律处分,并注意到有报道称 Binance 因"未经授权披露"而解雇了员工。

Binance 获给予4月14日截止日期 

这位参议员进一步批评了他所描述的 Binance 对执法警告的延迟或不充分行动。他表示,Binance 花了两个月时间回应执法部门关于 Hexa Whale 等实体涉嫌恐怖主义融资的问题,又花了两个月时间移除一个涉案的空壳实体。 

他还指称,在被警告其在涉嫌恐怖主义融资中的角色后,Binance 至少花了五个月时间才将 Blessed Trust 作为供应商移除。 

Blumenthal 写道,在某些情况下,Binance 似乎用"不要封锁。内部账户"等内部标签标记了某些账户,他表示这应该是需要加强审查的信号,而不是免于执法的保护。

他要求提供确切日期,显示相关公司和人员何时开设 Binance 账户、何时开始向伊朗中介机构汇款、何时被报告给美国执法部门,以及何时被暂停或移除。 

这位参议员还要求对收到通知和采取行动之间的任何延迟作出解释。Blumenthal 援引参议院规则,要求 Binance 在今年4月14日前提交记录。 

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