根据多家当地媒体报道,韩国第三大加密货币交易所Coinone因反洗钱漏洞而面临罚款和部分业务暂停。
据《韩国时报》、《朝鲜日报》和韩联社周一报道,韩国金融服务委员会下属的金融情报局(FIU)指控Coinone未能遵守反洗钱义务,包括在约70,000个案例中未能验证用户身份。
FIU还指控Coinone尽管多次警告,仍促成了与16家未在韩国监管机构注册的外国交易所进行的超过10,000笔交易。
其他指控包括违反客户尽职调查义务,即使在关键信息缺失的情况下仍将客户验证标记为完成,以及未能限制验证措施未完成的客户进行交易。
Cointelegraph已联系Coinone寻求评论。
针对交易所的监管打击
这标志着韩国在过去一个月内对交易所的第二次监管打击,此前该国交易量第二大的加密货币交易所Bithumb因涉嫌反洗钱失误而在3月被罚款2,400万美元并面临为期六个月的部分暂停。
此举是在Bithumb错误地向客户发送了620,000枚比特币(BTC),当时价值约420亿美元,而不是620,000韩元之后采取的,促使韩国央行推动立法者通过对交易所更严格的控制措施。
央行周一表示,立法者应考虑引入交易限制,以便在出现异常活动或加密货币价格突然波动时暂停交易
罚款、部分暂停和CEO训诫
据报道,FIU对Coinone处以52亿韩元(350万美元)罚款,并实施为期三个月的部分业务暂停,这将阻止新客户在禁令解除之前向交易所存款或提取资金。
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该交易所首席执行官车明勋也受到正式训诫。然而,这是行政执法而非刑事处罚。
根据报道,Coinone有10天时间对该行动提出异议,然后FIU才会最终确定罚款和其他处罚。
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