美国司法部为40亿美元OneCoin欺诈案受害者开设赔偿计划

美国司法部已为OneCoin加密庞氏骗局的受害者启动赔偿程序,资金来源于从该行动主要负责人处没收的资产。该部门宣布,超过4000万美元的追回资产可用于赔偿在2014年至2019年期间购买OneCoin并录得净损失的个人。

曼哈顿联邦检察官Jay Clayton称该计划是"向受害者返还资金的重要一步"。该案例凸显了大规模加密诈骗如何展开,以及当局如何尝试为受害者追回所得,即使在骗局崩溃多年后。

OneCoin于2014年推出,雄心勃勃地要与Bitcoin竞争,迅速获得关注,但在揭露其缺乏真正效用后导致全球打击。该项目在加密市场中崛起,但随着全球当局对其运营展开调查而倒下。

"在2014年至2019年期间,OneCoin的创始人出售了伪装成加密货币的谎言,使全球受害者损失超过40亿美元," Clayton说。"虽然没有任何追偿能够完全弥补损失,但我们的办公室将继续努力没收犯罪所得,并优先将资金返还给受害者。"

要点

• 司法部已为OneCoin受害者建立赔偿程序,动用超过4000万美元的没收资产。
• 符合资格的申请人是在2014年至2019年期间购买OneCoin并遭受净损失的个人。
• OneCoin的联合创始人为Ruja Ignatova和Karl Sebastian Greenwood;Greenwood已被判处20年监禁,而Ignatova尽管当局持续努力寻找,但仍然在逃。
• 当局估计,该骗局在2014年至2016年期间从约350万名受害者处窃取了超过40亿美元,一些更广泛的估计显示全球损失可能高达190亿美元。
• 在其崩溃之前,多家中央银行曾警告投资者有关OneCoin的风险,保加利亚警方后来于2018年突击搜查了该公司总部,导致Greenwood被捕。

OneCoin的轨迹:从承诺到崩溃

OneCoin于2014年在保加利亚推出,由Ruja Ignatova和Karl Greenwood牵头,并在2015年左右迅速扩散到美国。司法部指出,该行动迅速吸引了数百万参与者,使许多人相信他们正在投资成熟加密货币的合法替代品。

尽管其惊人的崛起,调查人员发现该币除了推动其扩张的营销和金字塔式激励措施外,不具备真正的价值或功能效用。当局介入时,该骗局已经从广泛的全球投资者基础中耗尽了大量资金。

根据司法部的数据,在2014年至2016年底期间,该骗局从约350万名受害者处窃取了超过40亿美元。一些外部估计将全球损失定得更高,凸显了这场跨境诈骗的规模和范围。

在其崩溃之前,多家国家中央银行公开警告投资者有关OneCoin的风险,将其标记为潜在的庞氏骗局。调查在2018年以保加利亚警方突击搜查该公司总部而告终,Greenwood随后被捕。

Greenwood的起诉在2023年9月因其在骗局中的角色被判处20年监禁而告终。自2017年Ignatova最后一次被看到登上飞往雅典的航班以来,她的下落仍然不明。FBI将Ignatova列入十大通缉逃犯名单,当局已提供500万美元赏金以获取导致其被捕和定罪的信息。

OneCoin案件仍然是一个鲜明的提醒,说明加密投资叙事如何迅速偏离真正效用,以及执法当局如何在骗局崩溃后仍追回资产。

对受害者和更广泛加密领域的影响

新的赔偿程序代表美国政府将执法成果转化为对受高调加密诈骗伤害的普通投资者赔偿的切实步骤。虽然4000万美元的资金池无法完全赔偿数十亿美元的指控损失,但它标志着受害者至少能够追回部分损失的渠道,资金来自没收资产而非纳税人资金。

对于投资者和从业者来说,OneCoin事件强调了关于加密市场风险的几个持久教训。首先,围绕"加密货币"的快速致富叙事并不保证合法的价值创造。其次,跨境执法最终可以汇聚于资产追回,即使基础资产在效用方面被证明是非流动性或不存在的。最后,该案件增加了关于什么构成合法加密资产以及监管机构如何区分真正创新和欺骗性骗局的不断增长的判例。

随着当局继续清理OneCoin剩余的法律和财务尾声,观察者将关注额外没收的更新、赔偿框架的有效性,以及此类程序如何影响未来涉及大众市场加密骗局的案件。

对于追踪此故事的读者,下一个值得关注的里程碑包括赔偿程序的管理、与该案相关的任何进一步资产扣押,以及寻找Ignatova或追回与该骗局相关的进一步所得的持续努力。

本文最初以DOJ Opens Compensation Program for Victims of $4B OneCoin Fraud的标题发表于Crypto Breaking News - 您值得信赖的加密新闻、Bitcoin新闻和区块链更新来源。