监管 | 韩国交易所CoinOne因反洗钱、KYC失职被罚约350万美元及停业3个月

根据当地报道,韩国已对加密货币交易所Coinone处以约350万美元罚款,并因其反洗钱(AML)失职而下令部分暂停其运营三个月。

该国金融情报单位(FIU)表示,该交易所违反了关键的反洗钱和了解你的客户(KYC)要求,包括未能正确验证约70,000个用户账户,以及在未完成身份检查的情况下允许交易活动。

• Coinone还被发现在约40,000个案例中违反了《特定金融交易信息报告和使用法》下的客户尽职调查义务。

• 金融服务委员会揭露Coinone违反《特定金融交易信息报告和使用法》达90,000次。

• FIU确定Coinone在30,000个案例中违反了交易限制义务,未对客户验证措施尚未完成的客户限制交易。

监管机构还发现,尽管此前已发出警告,Coinone仍处理了涉及16个未在韩国当局注册的海外加密平台的10,113笔交易。

作为制裁的一部分,从2026年4月下旬开始,Coinone将被禁止接纳新客户,并限制某些存款和提款服务三个月。现有用户仍能在平台上进行交易。

FIU还向首席执行官车明勋发出正式谴责。该交易所已获得时间回应,并可对该决定提出质疑。

随着当局加强对整个行业反洗钱合规的监管,这项执法行动是韩国对加密货币交易所更广泛监管打击行动中的最新举措。

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