参议员质疑币安监管不力

特朗普政府正受到民主党参议员的严厉质疑,原因是对Binance的监管看似松懈,导致部分资金最终落入伊朗的错误之手,这为特朗普总统泼了冷水,尽管伊朗在一项和平协议中放弃了霍尔木兹海峡封锁,而该协议在宣布之前看似难以实现。

雪上加霜的是,一家被指控为伊朗洗钱数十亿美元的土耳其银行获得了宽大处理,这不仅让该银行逃脱责任,还剥夺了美国伊朗相关恐怖主义受害者的必要资金。

参议员质疑对Binance的松懈监管

周五,参议员理查德·布卢门撒尔(康涅狄格州民主党)向司法部(DOJ)和财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)发出紧急信函,要求就分配给Binance的两名独立监督员的状况作出解释。 

在发送这些信函的前一天,布卢门撒尔与参议院民主党领袖查克·舒默和参议员亚当·希夫一起调查司法部决定撤销对土耳其人民银行(Halkbank)的刑事指控,且未处以任何罚款。 

受质疑的联邦对Binance的监管是2023年和解协议的一部分,该公司因未能维持适当的反洗钱(AML)控制而支付了43亿美元的罚款。除此之外,政府还安装了两名监督员来监视该交易所的一举一动。弗朗西丝·麦克劳德向司法部报告,而莎伦·科恩·莱文向FinCEN报告。 

然而,在周五发送并被《财富》杂志看到的参议员信函中,他提到"关于危险的松懈反洗钱预防的指控不断增加",以及最近有报道称超过17亿美元的加密货币通过Binance流向与伊朗相关的钱包。 

还有报道称,司法部在2025年暂停了对Glencore和波音等公司的企业监督。 

布卢门撒尔表示,Binance据称花了两个月时间才回应执法部门关于恐怖主义融资的问题,并花了五个月时间才删除一个名为"Blessed Trust"的可疑供应商。

在4月1日发送给Binance联席首席执行官理查德·腾的另一封信中,他说:"Binance未能向小组委员会提供其调查中要求的全部材料,加上其回应中与后续报道相关的细节,进一步引发了对其坦诚度的警觉。"

该参议员还要求提供内部数据,以了解Binance自2025年以来是否削弱了其合规政策,特别是关于与伊朗相关账户的标记。在某些情况下,内部警告据称将高风险账户标记为"不要封锁。内部账户。"

对Halkbank施加的罚款怎么了?

司法部最近与Halkbank达成了暂缓起诉协议,这是一家被指控帮助伊朗逃避制裁的土耳其国有银行。

对和解细节不满的人声称,尽管有指控称Halkbank帮助伊朗获得了200亿美元的秘密基金,但协议条款却极其宽松。该银行将支付0美元罚款,不承认任何不当行为,也不向美国伊朗恐怖主义受害者提供任何赔偿。 

布卢门撒尔及其同事希夫和舒默正在要求答案。"该协议的时机恰逢特朗普总统对伊朗发动战争,他部分通过引用伊朗针对美国公民的恐怖袭击历史来为战争辩护,这使得司法部的决定更加令人费解,"参议员们在致代理总检察长托德·布兰奇的信中写道。 

参议员们特别询问特朗普总统是否向司法部施压以保护该银行。 

他们指出,有报道称在土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安2025年9月访问白宫后,埃尔多安据称向其圈子保证"Halkbank问题对我们来说已经结束了。"

参议员罗恩·怀登也致信财政部长斯科特·贝森特,表示在与伊朗交战期间放弃起诉"简直是彻底的无能。"

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