Binance dan Bitget akan menyiasat dakwaan manipulasi pasaran token Rave

加密货币交易所Binance和Bitget表示，他们正在调查市场操纵指控，此前一个组织电子舞曲派对的数字合作社的加密代币在周末暴跌约90%。

RaveDAO自称为"社区驱动的全球狂欢强权"，自2023年末以来一直活跃。根据其网站，该组织在加密货币会议上举办余兴派对，并建立"社区筹建的地方分会"。

4月初，RaveDAO的代币开始在没有任何明显催化剂的情况下飙升。到4月18日，该代币上涨了7,000%，一度成为第20大加密货币。

不到两天后，该代币出现惊人暴跌，在短短几小时内损失了其50亿美元市值的大部分。

现在，批评者质疑这个原本小众的项目如何能如此迅速地飙升至如此巨大的估值，以及是什么导致了如此极端的崩盘，即使以超级波动的加密货币市场标准来看也是如此。

RaveDAO未立即回应置评请求。

操纵模式

RaveDAO的起落发生在对涉嫌加密货币市场操纵的审查日益加剧之际。

近几个月来，数十个新推出的代币飙升至数十亿美元的估值，但很快又以同样的速度下跌。

这些代币通常遵循相似的模式。它们一开始只有少数钱包控制着绝大多数代币，这意味着只有一小部分总供应量可以买卖。其余的代币闲置，锁定在通常由代币创建者控制的钱包中。

在代币飙升之前，它们通常会在Binance和Bitget等主要中心化加密货币交易所上市交易。这些交易所不公开分享交易数据，因此无法知道谁在买卖在其上交易的加密资产。

根据ZachXBT（一位在行业内以揭露不当行为而闻名的匿名加密货币侦探）的说法，涉嫌的Rave代币拉高抛售源自三个交易所：Bitget、Binance和Gate。

"我们不能允许控制>90% RAVE支持的内部人士进行如此明目张胆的市场操纵，进一步从散户投资者那里榨取利益，"ZachXBT在4月18日表示。

同一天，Binance首席执行官Richard Teng和Bitget首席执行官Gracy Chen都表示，他们已开始调查各自交易所上涉嫌的市场操纵行为。

"我们将始终尽我们的职责调查所有市场不当行为，"Teng在X上写道。

Gate未立即回应置评请求。

可疑交易

链上记录显示，整个Rave代币供应量的约75%存放在由RaveDAO团队控制的单个钱包中。

另外两个与RaveDAO主钱包相连的钱包持有约10%的代币供应量，这意味着潜在有85%的代币总供应量无法被交易者买卖。

市场上的Rave代币越少，大额买卖就越能推动价格波动。

这种情况对于所谓的去中心化自治组织（DAO）来说很奇怪。这些组织应该没有中央领导层，并通过向成员分发代币来治理，成员使用这些代币对提案进行投票。

批评者表示，小规模的流通代币供应是故意为之。

他们指出，在Rave代币开始上涨之前立即发生的可疑交易，作为有组织操纵的证据。

可以肯定的是，这些都是未经证实的指控。

4月9日，两个钱包向Bitget存入了1,800万个Rave代币。第三个钱包在4月12日和13日存入了另外1,200万个代币。这约占代币总供应量的2.5%，或当时流通代币的三分之一左右。

批评者表示，这样做是为了诱使交易者开设空头头寸。当钱包向中心化交易所发送大量代币时，通常只有一个原因：出售它们。

然而，在存入后不久，Rave代币开始上涨。

在其上涨过程中，一个与RaveDAO团队相连的钱包从Bitget提取了约3,200万个代币。一位关注此案的匿名链上调查员Naeven告诉DL News，他认为这样做是为了减少流通中的代币供应量，使价格更容易被推高。

Naeven表示，由RaveDAO团队控制的钱包进行提取这一事实表明他们直接参与了涉嫌的操纵行为。

RaveDAO已对其团队成员涉及极端价格波动的指控做出回应。

"我们想明确说明：RaveDAO团队没有参与，也不对近期的价格走势负责，"该项目在4月18日表示。

"低质量代币"

业内人士担心，在美国总统唐纳德·特朗普政府的领导下，加密货币市场操纵和其他非法活动变得更加普遍。

根据众议院民主党人1月致美国证券交易委员会主席Paul Atkins的信函，自特朗普于2025年1月上任以来，证券交易委员会已关闭了至少十几起针对加密货币公司的案件。

1月，OKX首席执行官Star Xu公开指控Binance及其创始人赵长鹏推出庞氏骗局式计划，放大"快速致富"叙事，并直接或间接操纵"低质量代币"的价格。

Binance未回应对Xu指控的置评请求。

2025年3月，总部位于塞舌尔的加密货币交易所MEXC表示，它发现了两个协调的交易者团体，共182名用户参与市场操纵。

"如果平台和监管机构之间没有适当的同步，该行业将面临新一轮的市场不稳定，"MEXC首席运营官Tracy Jin在谈到这一发现时表示。

Tim Craig是DL News驻爱丁堡的DeFi记者。如有线索，请联系 [email protected]。