马尼拉，菲律宾 — 副总统莎拉·杜特尔特的丈夫马纳塞斯"曼斯"卡皮奥于4月27日星期一，向奎松市检察官办公室对菲律宾中央银行（BSP）行长小埃利·雷莫洛纳、反洗钱理事会（AMLC）执行董事罗内尔·布埃纳文图拉，以及众议院司法委员会中负责审理其妻弹劾投诉案的四名成员提出刑事投诉。

该投诉指控上述人员违反《反洗钱法》、银行保密法及《数据隐私法》。

投诉中点名的还有众议院司法委员会主席、巴丹加斯省第二选区众议员赫维尔·路易斯特罗，以及委员会成员——阿克巴扬党代表佩西瓦尔·森达尼亚和切尔·迪奥克诺，以及马马马扬自由党代表蕾拉·德利马。

卡皮奥指控AMLC及众议院委员会在4月22日星期三杜特尔特第三次弹劾听证会期间，不当披露了私人财务记录。据报道，这些记录包括保险付款、定期存款、投资及水电费账单交易。

在听证会上，AMLC披露，2006年至2025年间，流经杜特尔特和卡皮奥银行账户的涉嫌大额及可疑交易总额高达67.7亿比索，远超杜特尔特在其资产、负债及净资产申报表（SALN）中所申报的金额。

AMLC指出，这些交易中有2亿3087万比索发生于2019年至2024年间，而据报道杜特尔特在这些年份的SALN中均未申报现金或现金存款。

杜特尔特于4月23日星期四发表声明，坚称其SALN申报准确无误，但未提供具体细节。

她还批评新任AMLC官员"保持沉默"，未能澄清反洗钱法律并未遭到违反，并表示有关账户存有数十亿比索的说法不实。

在星期一的突击采访中，卡皮奥的律师彼得·达瑙对AMLC的报告既未确认也未否认，称其团队未收到该报告的副本。 

BSP行长雷莫洛纳表示，他尚未收到投诉书副本，将在收到后于适当的平台作出回应。

"我们强调，BSP与反洗钱理事会（AMLC）将继续依法履行职责，以独立性、专业精神及正当程序为准则，"BSP于星期一发表声明称。

'无违规'

德利马重申，众议院司法委员会在上次弹劾听证会中并未违反任何法律。

"弹劾案件具有独特性（sui generis），不受《银行存款保密法》相关禁止条款的约束。听证会旨在就众议院移交并由司法委员会审理的有效投诉认定表面证据，"她在4月26日星期日发表声明称——彼时卡皮奥次日将提交投诉的媒体公告已经发布。

她援引《反洗钱法》强调，"财务保密不得被用于掩盖非法活动。"德利马曾在4月22日众议院司法委员会听证会上就相关问题提出时，持相同立场。

迪奥克诺在听证会上亦持相同立场，认为银行保密法不应成为公职人员的挡箭牌。

"弹劾案涉及的是问责制——是对公职人员保持透明的呼吁，"他说。

在4月22日的听证会上，委员会主席路易斯特罗回应布基农省众议员乔纳森·基思·弗洛雷斯的提问时澄清，向AMLC发出的传票并不涵盖特定银行账户，仅限于有关大额及可疑交易的报告。– Rappler.com