加密货币犯罪 | 多个日本机构表示加密货币在房地产交易中的反洗钱风险"极高"

日本已要求房地产公司和加密货币企业加强对涉及数字资产的房产交易的反洗钱（AML）审查，理由是此类交易被用于转移非法资金的风险日益上升。

在一份联合通知中，

• 金融服务厅、
• 国土交通省、
• 警察厅，以及
• 财务省

呼吁对与加密货币相关的房产交易实施更严格的监管，标志着各监管机构之间的协调合作进一步深化。

当局表示，加密货币在房地产交易中构成"高风险"，因为其可快速跨境转移，且比传统银行支付更难追踪，从而对洗钱活动具有吸引力。

根据相关指引，房地产中介必须

• 对买卖双方进行身份核查、
• 核实资金来源，以及
• 提交可疑交易报告，

使其合规义务与银行级别的AML标准保持一致。

相关机构还警告，代表客户将加密货币兑换为日元的中介机构，可能被认定为在日本《支付服务法》下经营未注册交易所，从而面临执法行动。

加密货币交易所被要求监控与房产买卖相关的大额或异常转账，并标记与客户财务状况不符的活动。

此举正值全球监管机构加强对数字资产审查之际，尤其是在房地产等行业——这些行业因交易规模庞大且透明度不足，历来容易成为洗钱的温床。

日本还重申了现有的申报要求，包括强制披露大额跨境加密货币转账的相关规定，作为推动本国金融体系与国际AML标准接轨的更广泛努力的一部分。

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