随着加密货币诈骗案持续增加,世界上一些领先国家携手展开合作。
为此,美国、阿联酋和中国联合突击搜查了九个加密货币诈骗中心。
美国司法部(DOJ)宣布,由迪拜警察主导的国际联合行动摧毁了至少九个加密货币诈骗中心,并逮捕了276人。
此次行动涉及美国联邦调查局(FBI)、中国公安部及泰国皇家警察。
在被拘留者中,275人在迪拜被捕,另有一人由泰国皇家警察单独拘留。
六人在美国面临联邦欺诈及洗钱指控,一旦定罪,每项指控最高可判处20年监禁并处以罚款。
调查显示,嫌疑人经营虚假加密货币投资平台,诱骗受害者投入资金,估计损失高达数百万美元。
美国司法部代理助理检察长Andrew Tysen Duva表示,欺诈是一种跨国犯罪,各执法机构之间的国际合作对于根除此类犯罪至关重要。
除此次行动外,欧洲也开展了类似行动。欧洲刑警组织报告称,在与奥地利及阿尔巴尼亚当局联合开展的调查中,三个诈骗中心被关闭,10人在阿尔巴尼亚被拘留。
*本文不构成投资建议。
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