伊朗最大加密货币交易所内幕：规避制裁及与新最高领袖的密切关系

路透社的一项新调查对伊朗最大的加密货币交易所Nobitex提出了严重质疑，将其描述为一个平行金融体系中的重要渠道，借助该国与安全机构相关的组织及普通用户，帮助资金绕过美国制裁流动。

更令人担忧的是，报告称该交易所由颇具影响力的Kharrazi家族的两个儿子控制，这是一个与伊朗新最高领袖关系密切的强大政治与宗教家族。 

与制裁相关的加密货币动向

Nobitex于2018年由兄弟Ali和Mohammad Kharrazi创立，他们以另一个家族名称注册了该业务。据路透社报道，该公司声称拥有约1100万用户——超过伊朗总人口的10%。 

路透社报道称，普通伊朗民众因面临"疲软的里亚尔和持续通货膨胀"，以及传统银行服务可及性降低等障碍，纷纷转向该平台。 

与此同时，路透社表示，该交易所已处理了与受制裁团体相关、价值"数千万至数亿美元"的交易，其中包括伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队（IRGC）。

调查还补充称，Nobitex不仅服务于普通消费者，还充当伊朗政府通过常规银行体系之外向盟友转移资金的渠道。 

路透社的部分依据来自Crystal Intelligence进行的区块链分析，以及对四名私人金融调查人员的采访。为了解该交易所的实际运营方式，路透社还采访了九名自称曾为Nobitex工作或与其合作的伊朗人。

Nobitex予以反驳

接受路透社采访的六名前员工表示，他们认为该加密货币交易所被伊朗政府和安全机构用于规避西方金融制裁。 

Nobitex对此提出异议，向路透社表示从未与任何伊朗政府机构签订任何协议，接受路透社采访的员工中也无人知晓此类协议的存在。

Nobitex在回应中表示，该公司反而面临伊朗政府施加的重大运营限制。该交易所列举了遭受办公室突击检查、域名封锁及银行网关关闭等情况。Nobitex认为，这些行动与其获得政府支持的说法相矛盾。

报告还通过家族历史将Nobitex背后的兄弟与伊朗执政当局联系起来。Ali和Mohammad Kharrazi是自1979年伊斯兰革命以来与伊朗领导层保持密切联系的家族第三代。报告称，Kharrazi家族成员曾为最高领袖提供咨询，并担任重要的政治、外交和宗教职务。

值得注意的是，伊朗最大的加密货币交易所在美以战争（于2月28日爆发）期间持续处理交易，甚至在政府实施全国互联网断网及德黑兰大规模停电期间仍照常运营。 

据追踪Nobitex及其他加密货币交易所活动的三家区块链分析公司称，Nobitex在此期间处理了逾1亿美元的交易——约占其日常交易量的20%。 

然而，各方对Nobitex交易中可能涉及非法转账规模的估计差异悬殊。Elliptic估计通过该交易所处理的金额为3.66亿美元，Chainalysis估计约为6800万美元，而Crystal Intelligence则估计来自受制裁钱包的直接转账金额为2200万美元。 

特色图片来自OpenArt，图表来自TradingView.com