ZachXBT协助冻结4150万美元，此前1.5亿美元加密货币庞氏骗局崩盘

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上周，以DSJ Exchange和BG Wealth Sharing为名运营的加密庞氏骗局宣告崩盘，链上调查员ZachXBT估计总损失超过1.5亿美元。该骗局自2025年开始运作，在崩盘前已积累了数千名受害者。

4月27日至5月3日期间，运营者在多个区块链网络上转移了超过9200万美元的非法资金，明显是为了掩盖资金踪迹。其中约6300万美元通过Tron网络上的四个已识别钱包地址流向托管服务商Cobo。

资金如何被追踪

ZachXBT表示，他是在审查一项无关调查中的USDD合约流动时注意到此案的。在识别出资金汇集模式后，他追踪了Solana和Tron上的资金流出情况，通过时间分析将充值地址与Binance账户进行匹配，并将调查结果提供给交易所、执法机构和稳定币发行方。

各方协调行动迅速。5月4日，Tether冻结了与该骗局相关的3840万美元资金。其他平台进一步冻结了310万美元，使冻结总额超过4150万美元。ZachXBT表示，他在整个过程中直接与Tether、Binance安全团队、OKX及美国执法机构合作。

目标受害者

ZachXBT将该骗局描述为一种中文投资欺诈，专门通过社交媒体渠道针对缺乏经验的散户投资者。其运作机制相当简单，有经验的加密用户可能很快就能识破，但运营者依赖的是接触那些对此类骗局运作方式不熟悉的人群。

在发布调查结果后，ZachXBT浏览了Reddit上的受害者帖子，他表示许多受影响的用户仍不愿承认自己被骗。他敦促所有受影响者向当地司法管辖区的警方报案，并特别指引美国受害者前往FBI互联网犯罪投诉中心ic3.gov进行举报。

他补充说，1.5亿美元这一数字很可能严重低估了实际损失。该骗局运作时间远超一年，已识别出数千名受害者的交易所提款记录，这表明一旦全貌浮出水面，实际损失可能会大幅高于现有数字。

关于此次调查的说明

ZachXBT表示，庞氏骗局调查并非他通常承接的案件类型，他认为此类案件缺乏他通常分析的黑客攻击和漏洞利用事件所具备的复杂性。由于此类工作重复性较强，他很少接手。这次是个例外，是他在调查其他完全不相关的事情时偶然发现的。