备受期待的钱志敏审判今天9月29日开始，这名中国公民被控策划英国历史上最大的加密货币洗钱计划之一，涉及约61,000个比特币。
此案被标记为中国历史上最大的投资诈骗案之一，也是有史以来在英国法庭审理的最大加密货币洗钱案。
审判将持续12周
随着钱志敏的审判终于在9月29日开始，南华克皇家法院已经开始活跃起来。许多人关注此案，因为它涉及大量比特币和中国政府。
据报道，预计审判将揭示更多案件细节，钱被指控策划了一个跨境比特币洗钱丑闻，涉及数十亿英镑，与一个46亿英镑的投资诈骗计划有关，影响了中国近13万名投资者。
观察人士预计，这将推动跨境金融犯罪执法、加密资产追回以及数字货币时代中国与西方司法合作的边界。
这个庞大的庞氏式投资诈骗通过钱的公司天津蓝天格瑞电子科技有限公司在2014年至2017年间运作，承诺投资者100-300%的投资回报。
在2017年中国决定禁止加密货币后，该计划崩溃，之后她将资金洗入BTC并使用假圣基茨和尼维斯护照逃往伦敦。2018年至2021年间，英国警方通过对她的助手、照顾者和翻译温健的反洗钱调查，成功查获了61,000个BTC。
钱最终于2024年4月在伦敦被捕。按当前价格计算，被查获的加密货币价值约67亿美元，超过了最初被诈骗的总金额。
这一事实为希望收回资金的受害者带来了一线希望，但也加剧了多方利益相关者之间的法律争端。
钱继续逃避责任，挫折感上升
钱通过她经验丰富的刑事辩护律师罗杰·萨霍塔提出了无罪辩护，断然否认诈骗或洗钱指控。她还坚称她持有的大量比特币是合法获得的，只是投资回报。
来自中国当局的指控被标记为北京2017年打击加密货币投资者后的政治迫害。
英国皇家检察署(CPS)也对她提出了有限的指控。她面临非法持有和转移加密货币，以及获取、使用和持有犯罪财产的指控。
然而，她没有被指控诈骗或洗钱，这凸显了处理此案的难度。所有被指控的诈骗、受害者和调查都源自中国；没有英国公司或实体参与其中；也没有资产通过英国金融机构流转。
没有这些明确将英国牵涉其中的因素，诈骗指控可能难以成立。确定谁有权对被没收的BTC提出索赔将更加困难。这意味着钱到目前为止已经逃避了责任，并可能最终通过法律漏洞获胜。
目前中国和英国之间没有引渡条约，这使得案件更加棘手。预计此次审判将为数字货币时代跨境金融犯罪的未来执法设立先例，并最终结束那些在该计划中损失金钱的人日益增长的挫折感。
据报道，中国警官计划在案件中亲自作证，而几名感到沮丧的受害者将通过天津一家法院的视频连接远程作证。
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来源：https://www.cryptopolitan.com/60k-btc-money-laundering-uk-chinese-police/
