中国的张亚迪在伦敦承认50亿英镑加密货币诈骗罪

来自中国的亚迪·张，一名加密货币洗钱主谋，已在伦敦法庭承认其在被认为是世界上最大规模的加密货币查扣案中所扮演的角色，目前价值超过50亿英镑。

这位45岁的张，又名钱志敏，据报道在2014年至2017年期间在中国策划了这起犯罪，导致128,000人蒙受损失。她在逃亡多年后于去年4月被捕。

张在加密货币洗钱中有一名同样来自中国的同谋

据《卫报》报道，张将所得款项保存在比特币中，尽管英国在2018年突袭汉普斯特德一座豪宅后取得了案件的突破，他们查获了存有61,000个比特币的设备，当时价值14亿英镑，按照现行价格已升值至超过50亿英镑。

据天空新闻报道，这笔财富据称成为英国政府和中国投资者之间激烈争夺的焦点，争议在于谁有权保留这笔财富。

据伦敦警察厅称，这被认为是世界上最大的单次加密货币查扣行动。这名女子周一在南华克刑事法院承认在2017年10月至2024年4月期间获取并持有作为犯罪财产的加密货币。

据报道，张在2017年使用假冒的圣基茨和尼维斯护照逃离中国并进入英国。一年后，她在43岁的中国外卖工人简文的协助下，通过购买房产尝试洗钱。

据《卫报》报道，文因在这起诈骗中的角色于去年5月被判处六年零八个月监禁。

张的量刑将在稍后日期进行，她出庭时有普通话翻译协助。

她的同谋文于2007年抵达英国，在2011年至2017年间在利兹过着简朴的生活，之后于2017年9月开始在伦敦东南部的一家中国外卖店工作。

然而，当她开始洗钱诈骗所得时，她的生活发生了突然变化，开始驾驶奔驰车四处行驶。她还在18个月后将儿子从中国接来就读私立学校。

据报道，警方突袭汉普斯特德豪宅（又称庄园屋）后，张逃离了现场，警方在那里查获了一个保险箱，内含存有大量比特币的数字钱包。

但她的同谋文坚称她不知道比特币来自犯罪所得，进一步声称张欺骗了她，并补充说她曾帮助张经营一家在中国、马来西亚和新加坡有分支机构的珠宝商。

预计此案将为受害者带来终结

一名法官今年1月命令文在三个月内归还超过300万英镑，否则将再服刑七年。

伦敦警察厅经济网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩赞扬了团队为解决此案所付出的努力。

"通过细致的调查和与中国执法部门前所未有的合作，我们能够获得钱试图在英国洗钱的加密资产犯罪来源的确凿证据……我的思绪与在这个计划中被欺诈的数千名受害者同在，"莱恩补充道。

张的律师，伯克利广场律师事务所的罗杰·萨霍塔表示，这可能会为许多被欺诈的受害者带来终结。

"通过今天认罪，张女士希望能给自2017年以来等待赔偿的投资者带来一些安慰，并向他们保证，加密货币价值的显著上涨意味着有足够的资金可用于偿还他们的损失，"萨霍塔说。

这也发生在全球加密货币诈骗案件上升的背景下。最近，欧盟成员国制止了一起加密货币诈骗，该诈骗导致约二十几个国家的受害者遭受重大损失。

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