全球最大比特币查获案：价值67亿美元的BTC在英国从中国女子手中被扣押

• 钱的大规模加密货币诈骗持续多年，欺骗了超过128,000名中国受害者，隐藏了价值数十亿的比特币。
• 英国警方缴获了价值67亿美元的61,000个比特币，创下全球最大加密货币缉获记录。

一名中国公民在英国被定罪，这起案件被调查人员描述为全球最大规模的比特币单次缉获行动。当局缴获了61,000个比特币，按当前市场价值超过67亿美元。

这名47岁的女子钱志敏，又名张亚迪，在南华克皇家法院承认非法获取和持有数字资产。她的被捕是在对一个源于中国大规模诈骗的全球洗钱网络进行了七年调查后实施的。

在2014年至2017年期间，钱在中国策划了一个针对超过128,000人的诈骗计划。损失金额从数十万到数千万元人民币不等。受害者包括商业专业人士、银行职员，甚至司法系统成员，其中许多人是被朋友和家人说服加入她的计划的。

跨司法管辖区加密货币案件的重大突破

伦敦警察厅表示，此案始于一个关于与犯罪所得相关的可疑转账的举报。钱在英国被捕前已逃避司法制裁五年，她一直试图通过购买房产来洗白被盗资产。

负责调查的警探伊莎贝拉·格罗托形容这是"一项艰苦的、跨司法管辖区的调查，历时七年。"她补充道："钱的被捕和定罪标志着打击加密资产非法使用的重大突破。"

调查还发现了其他人的参与。马来西亚国民凌成福在2024年4月23日或之前承认洗钱罪。他被指控"代表钱处理加密货币"，尽管他怀疑这些资产与犯罪有关。

凌面临没收程序，以追回超过1620万英镑，具体金额将根据他11月判刑时比特币的估值而变化。

另一名同伙，44岁的外卖工人温健，去年被判处六年以上监禁。检察官表示，温洗钱数百万，从餐厅楼上的简陋生活条件搬到伦敦一处价值数百万英镑的租赁豪宅，同时还在迪拜购买了价值超过50万英镑的房产。

英国不是罪犯的安全港

英国政府已更新犯罪法律，使扣押、冻结和追回数字资产变得更加容易。当局正在考虑是否保留部分没收资金，尽管一些受害者可能会申请赔偿。

钱正在等待听取她的刑罚，法院将于11月10日在南华克皇家法院为期两天的听证会上宣布。英国安全部长丹·贾维斯表示，此案发出了"明确信号"，表明该国不是罪犯的"安全港"。

除了这个案件外，与比特币相关的暴力事件日益增加引起了担忧。自2025年2月底以来，全球记录了35起针对加密货币持有者的新物理攻击，仅六个半月内就增加了169%。

2025年迄今为止已发生48起攻击，比2024年记录的事件多33%。法国今年面临的案例数量最多，报告了14起案例。