CFTC 禁止前 Celsius 首席执行官 Alexander Mashinsky 进行交易和注册

简要概述

• CFTC 解决了其2023年针对 Alexander Mashinsky 的执法案件。
• Mashinsky 被永久禁止参与 CFTC 监管的交易及注册。
• CFTC 指控 Celsius 就平台安全性和盈利情况误导客户。
• Celsius 在破产前收到客户资金约200亿美元。
• Mashinsky 在平行刑事案件中被判处12年有期徒刑。

商品期货交易委员会（CFTC）已对前 Celsius Network 首席执行官 Alexander Mashinsky 取得最终同意令，在该加密借贷平台崩溃后，永久禁止其参与 CFTC 监管的交易及注册活动。

该命令由美国纽约南区联邦地区法院发出，解决了 CFTC 于2023年对 Mashinsky 提起的执法行动。该机构表示，该命令永久禁止他进一步违反《商品交易法》及 CFTC 法规中的某些反欺诈条款。

Mashinsky 在一项平行刑事案件中认罪后，目前已在服12年有期徒刑。他承认了一项商品欺诈罪和一项证券欺诈罪，均与其在 Celsius 的行为有关。Celsius 于2022年申请破产，此前已收到约200亿美元的客户资金。

CFTC 以永久禁令解决 Celsius 案件

CFTC 于2023年7月13日对 Celsius 和 Mashinsky 提起诉讼。投诉指控 Celsius 运营一个在线平台，客户在该平台存入数字资产，公司将这些资产汇集并用于产生收益。

Celsius 将该平台宣传为客户赚取数字资产存款每周利息或奖励的途径。CFTC 指控称，从2018年至至少2022年6月，Mashinsky 和 Celsius 就平台的安全性、盈利能力及监管状态作出虚假陈述。

据该机构称，Mashinsky 利用视频、博客文章、直播、社交媒体帖子及网站声明，将 Celsius 塑造为传统银行的安全替代品。投诉指出，这些声明是在 Celsius 采用日益激进的策略以兑现客户回报承诺的同时发出的。

法院于2023年7月对 Celsius 发出同意令，Mashinsky 成为 CFTC 案件中剩余的被告。周四的命令正式终结了对他的执法行动。

监管机构称 Celsius 客户遭到误导

CFTC 表示，Celsius 在继续告知客户其资产安全且正在获取奖励的同时，发放了数百万美元的无抵押贷款，并参与了高风险的去中心化金融安排。

监管机构指控称，Celsius 在公司破产前已遭受严重损失。尽管公开声明将该平台描述为稳定且盈利，但客户资产实际上并不安全。

Celsius 成为2022年市场下行期间倒闭的最具代表性的加密借贷机构之一。其倒闭是数字资产公司大范围陷入困境浪潮的缩影，导致许多客户在破产程序中等待资金追回。

该公司于2024年完成清盘。作为重组过程的一部分，部分资产被用于创建 Ionic Digital，这是一家与 Celsius 破产计划相关的比特币矿业公司。

CFTC 在最新命令中未施加额外的货币处罚。监管机构最终裁决的主要后果是永久限制 Mashinsky 向该机构注册或在其监管市场中进行交易的能力。

Mashinsky 已在刑事案件中被判刑

美国纽约南区检察官办公室于2023年7月对 Mashinsky 提起平行刑事案件。该案涉及 CFTC 行动中所描述的相同更广泛行为。

Mashinsky 于2024年12月3日就商品欺诈罪和证券欺诈罪认罪。2025年5月8日，他被判处12年有期徒刑，并被命令缴付5万美元罚款及没收4839万美元。

其他联邦机构也追究了与 Celsius 相关的行动。美国证券交易委员会（SEC）于2023年起诉 Celsius 和 Mashinsky，指控其进行欺诈性及未注册的加密产品发行、就公司财务状况作出虚假陈述，以及操纵 CEL 代币。

Mashinsky 还与联邦贸易委员会（FTC）达成了1000万美元的和解，此前该机构指控 Celsius 高管在营销加密借贷及托管服务时存在欺骗性和不公平行为。

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