- 钱志敏，又名张亚迪，被指控在2014年至2017年间在中国策划了一起大规模诈骗，欺骗了超过128,000名受害者
- 这被广泛认为是迄今为止执法机构查获的单笔最大加密货币（就查获的BTC数量而言）
- 被查获的比特币现在的价值是犯罪时期原始价值的数倍，这意味着英国当局必须决定如何处理这些盈余
中国公民钱志敏，又名张亚迪，被指控在2014年至2017年间在中国策划了一起大规模诈骗，欺骗了超过128,000名受害者。
当局指称钱将大部分非法所得转换成比特币并隐藏在钱包中。
在2018年伦敦的一次突袭中，英国执法部门查获了确切的61,000枚比特币。按照当前估值，被查获的资产价值约为67亿美元，使其成为有史以来最大的加密货币查获案之一。
2025年9月29日，钱在伦敦南华克皇家法院承认了两项英国法律下的罪名 - 获取犯罪财产和持有犯罪财产。另一名个人，凌学成，也承认在这一计划中转移犯罪财产的罪名。
在调查期间，钱使用伪造文件逃离中国并居住在英国。据报道，洗钱计划涉及购买房产并使用中间人隐藏资金来源。
为什么这很重要？
这被广泛认为是迄今为止执法机构查获的单笔最大加密货币（就查获的BTC数量而言）。
如此规模的查获让所有人都警醒起来。如果当局能够追踪并从犯罪分子手中夺取数十亿美元的加密货币，这可能会让其他大持有者对自己资金的可追踪性和安全性感到紧张。
此外，立法者能够多年追踪这笔巨额比特币，即使它被转移和隐藏，这证明追踪技术已经变得非常出色。在区块链上隐藏交易比以前更加困难。
由于被查获的比特币现在的价值远高于被盗时的价值，原始受害者有可能拿回一些钱。在大多数大型诈骗案中，被盗资金早已消失，但在这里，加密货币本身的增长可能有助于纠正这种情况。
英国能保留比特币吗？
英国2023年《经济犯罪和企业透明法》允许受害者请求归还被证明属于他们的资产。在这种情况下，128,000名受害者可能会获得全额偿还原始投资。
然而，由于被查获的比特币现在的价值是犯罪时期原始价值的数倍，当局面临一个数十亿美元的问题 - 应该如何处理所有额外的钱？
受害者可能会寻求超过原始损失价值的赔偿，可能包括利息或额外损害赔偿。
相关：英国贸易协会在美英科技协议中推动区块链和稳定币
相反，英国皇家检察署预计会辩称任何盈余都构成犯罪所得，因此应完全没收归国家所有。
如果是后者，财政部可能会在拍卖中出售所有查获的BTC，将其转换为英镑（GBP）。这将立即为英国经济注入数十亿资金，可能用于资助国民医疗服务体系（NHS）、减税或公共服务。
如果英国持有比特币，它可能立即成为继美国和中国之后世界第三大主权BTC持有国。
无论如何，加密货币社区可能会密切关注这一情况的解决方案。
相关：CryptoQuant分析师标记信号指向13万美元，比特币第四季度牛市完好无损
免责声明： 本文中提供的信息仅供参考和教育目的。本文不构成任何形式的财务建议或任何类型的建议。Coin Edition对使用所提及的内容、产品或服务而导致的任何损失不承担责任。读者在采取与公司相关的任何行动之前应谨慎行事。
来源：https://coinedition.com/chinese-national-convicted-in-worlds-largest-bitcoin-seizure/
