司法部从"杀猪盘"诈骗中查获价值150亿美元的比特币

美国司法部（DOJ）已查扣价值150亿美元的BTC，这些BTC由一名在柬埔寨经营大规模"杀猪盘"行动的个人持有。这次查扣是DOJ历史上最大的没收行动。 

联邦检察官在纽约布鲁克林联邦法院公开了对涉嫌诈骗者陈志的起诉书。 

DOJ查扣价值150亿美元的BTC 

美国司法部（DOJ）已查扣价值150亿美元的比特币（BTC），这些比特币存放在陈志拥有的加密钱包中，他监督了一个基于柬埔寨的大规模"杀猪盘"诈骗。这次查扣是DOJ寻求的最大没收行动。联邦当局在纽约布鲁克林联邦法院公开了对陈志的起诉书，指控他涉嫌电信欺诈共谋和洗钱共谋。根据美国纽约东区检察官办公室的说法，如果被定罪，陈志将面临最高40年的监禁。然而，该个人目前仍然在逃。 

联邦检察官指控陈志经营"工业规模"的加密货币诈骗，涉及遍布柬埔寨的强制劳动营地。当局还指控工人在这些劳动营地中被违背意愿扣留，并被迫参与加密货币投资欺诈计划。 

太子控股集团 

法庭文件中确认陈志是一名38岁的中国移民。他还被揭露为太子控股集团的创始人和董事长，该集团是一家总部位于柬埔寨的跨国商业集团。根据检察官的说法，该集团秘密发展并转变为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。检察官指控该集团在柬埔寨经营十个诈骗营地。 

美国财政部也已将太子集团指定为跨国犯罪组织。它还宣布对陈志和与该集团相关的100多人实施制裁，以及他们在涉嫌诈骗中的共谋。美国检察官约瑟夫·诺埃拉表示，陈志指导了最大的投资欺诈行动之一。 

据当局称，太子集团在30多个国家经营业务。 

强制劳动诈骗营地 

美国检察官办公室还指控该集团在柬埔寨各地经营强制劳动诈骗营地，在那里个人被违背意愿扣留并被迫参与加密货币欺诈。 

"杀猪盘"诈骗通过社交媒体联系个人，诱骗他们将资金和加密货币转入与该计划相关人员控制的账户。毫无戒心的个人被承诺高额利润所欺骗。 

检察官还透露，数百人被贩卖并被迫在这些营地工作。 

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