Tether 冻结持有 1340 万美元 USDT 的 22 个钱包，因面临法律审查

摘要

• Tether在以太坊和Tron网络上冻结了22个钱包地址中的1340万美元USDT。
• 一个以"0xecbd8"开头的以太坊钱包持有1030万美元，占被冻结资金的最大部分。
• 一个以"TYzDeb"开头的Tron钱包中包含约140万美元的USDT。
• Tether没有解释涉及这22个地址的具体冻结操作原因。
• 该公司经常冻结与欺诈、恐怖主义融资和违反制裁等犯罪相关的钱包。

Tether已在以太坊和Tron网络上冻结了分布在22个钱包地址中的1340万美元USDT。链上监控公司MistTrack披露了这一进展，但未确认资金来源。这一行动是Tether在2025年进行的多次类似冻结操作的延续。

以太坊钱包持有1030万美元USDT

Tether封锁了一个以"0xecbd8"开头的钱包，该钱包在以太坊上持有最大部分的1030万美元USDT。据MistTrack称，Tron网络上另一个以"TYzDeb"开头的钱包包含140万美元。这两个钱包合计持有超过86%的被冻结USDT。

Tether尚未发布公开声明解释冻结最新22个地址的具体原因。然而，该公司经常冻结与欺诈、恐怖主义融资和受制裁实体相关的钱包。它通常在收到执法机构或全球金融监管机构的请求后采取行动。

在2025年期间，Tether多次采取类似措施以遵守国际金融义务。该公司在6月冻结了1230万美元USDT，4月在Tron网络上冻结了2867万美元。3月，它冻结了俄罗斯交易所Garantex持有的2800万美元USDT。

Tether回应执法请求

Tether通常在冻结可疑区块链地址前与全球执法机构协调。FBI、DOJ和OFAC等机构经常提供与犯罪活动相关钱包的验证信息。这些钱包可能涉及洗钱、欺诈、恐怖主义融资或暗网市场运营。

据Tether称，此类行动确保遵守国际制裁和反洗钱法规。该公司利用区块链分析来追踪与Tornado Cash等混币器相关的活动和其他可疑行为。如果怀疑存在非法活动，Tether可能立即冻结钱包。

9月15日的新闻稿称，Tether已冻结超过32亿美元与犯罪活动相关的USDT。该公司已与59个国家的290个执法机构合作。它声称在过去一年中已封锁了3,660个涉及非法交易的钱包。

Riverstone诉讼挑战Tether冻结

总部位于德克萨斯州的Riverstone Consultancy提起诉讼，指控Tether错误冻结了4470万美元USDT。这些资金于2025年4月应保加利亚当局要求在八个钱包中被冻结。Riverstone表示，冻结阻止了重大投资交易的进行。

该公司辩称，Tether绕过了保加利亚国际司法协助条约要求的法律渠道。Riverstone声称Tether指示他们直接联系保加利亚官员，但后者从未回应。该公司坚称Tether过早行动违反了国际法律协议。

Tether没有直接评论这起诉讼，但重申了其对国际执法合作的承诺。该公司强调其在阻止数字资产领域非法活动方面的积极作用。它坚持认为所有冻结决定都是根据法律指导和经验证的情报做出的。

文章《Tether在法律审查中封锁持有1340万美元USDT的22个钱包》首次发表于CoinCentral。