印度当局揭露2.8亿美元OctaFX庞氏骗局背后的主谋

• 印度执法局（ED）查获并逮捕了OctaFX庞氏骗局背后的西班牙主谋。
• 根据调查，OctaFX通过虚假公司和国际银行账户洗钱超过9600万美元。

周五，印度执法局（ED）从被认为是OctaFX庞氏骗局主谋的男子手中查获超过2.8亿美元。Octa Fx是一个承诺用户可以低点差免佣金交易进入金融市场的平台。

执法局表示，这名西班牙籍嫌疑人已在西班牙被当地执法人员逮捕。据该机构称，此次行动是印度根据现行反洗钱法律打击金融犯罪持续努力的一部分。

庞氏骗局调查详情

根据进行的调查，OctaFX庞氏骗局欺骗了印度数千名投资者。基本上，该平台及其所有广告向个人承诺，如果他们将资金投入OctaFX交易平台，就能获得巨额利润，该平台声称专门从事外汇、商品和加密货币等各类金融市场交易。然而，这些承诺很快被证明是谎言，投资者和交易者最终损失了巨额资金。

据当局称，该平台向早期投资者提供初始小额利润以获取信任；这种方法已经是庞氏骗局中常用的策略。在嫌疑人被捕前几周，执法局报告称正在调查OctaFX非法转移资金出境的行为。该机构透露，该平台在九个月内洗钱超过9600万美元。

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使庞氏骗局顺利运行的国际网络

调查还揭示，OctaFX建立了一个庞大的国际虚假公司和银行账户网络，以隐藏其犯罪活动，避免被正确追踪。官员还表示，这是在不同国家进行的行动的一部分，追踪了加密货币骗局所得如何转化为数字资产，使其更难追踪。

到目前为止，执法局记录显示，印度投资者在2022年7月至2023年4月期间损失了约2.11亿美元，而公司本身获利约9000万美元。该平台自2019年开始运营，根据调查，该骗局多年来从印度投资者那里获取了超过5,000克罗尔卢比（约6亿美元），其中大部分资金通过复杂的金融交易秘密转移到海外以避免被发现。

重要的是，当局还透露，OctaFX通过分布式全球网络运营。这一系统使庞氏骗局公司能够逃避监管机构并将其运营伪装成合法活动。一直以来，公司的营销方面由设在英属维尔京群岛的企业管理。

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