加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）已对Cryptomus的母公司Xeltox Enterprises处以近1.77亿美元的罚款，联邦监管机构周三宣布。 Cryptomus母公司被罚款1.77亿美元 根据10月22日的新闻稿，FINTRAC因未能遵守《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》第1部分及相关法规，对该加密货币交易所的母公司处以罚款。 据加拿大金融情报机构称，Xeltox Enterprises（前身为Certa Payments）仅在2024年7月就有1,068次未能提交可疑交易报告。 同月，该加密货币组织在1,518个不同场合未报告价值超过10,000美元的虚拟货币交易。 这笔高达176,960,190美元的巨额罚款是加拿大监管机构有史以来开出的最大金融罚单。 "我们致力于与国内合作伙伴和国际盟友合作，保护加拿大人的安全和加拿大经济的安全，"FINTRAC主任兼首席执行官Sarah Paquet表示。 "鉴于本案中的众多违规行为与贩卖儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和规避制裁有关，FINTRAC不得不采取这一前所未有的执法行动，"她补充道。 FINTRAC在开出史上最大罚单后推动加密货币合规 FINTRAC还警告数字资产行业存在漏洞，"只要没有建立适当的反洗钱和反恐融资合规控制，整个行业就容易被不法行为者利用。" "随着加拿大虚拟货币行业继续快速扩张，与洗钱、恐怖主义融资和规避制裁相关的风险也在增加，"该监管机构表示。 FINTRAC正在强调健全合规框架的重要性，以保护加拿大人并维护加拿大金融系统的完整性。加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）已对Cryptomus的母公司Xeltox Enterprises处以近1.77亿美元的罚款，联邦监管机构周三宣布。 Cryptomus母公司被罚款1.77亿美元 根据10月22日的新闻稿，FINTRAC因未能遵守《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法》第1部分及相关法规，对该加密货币交易所的母公司处以罚款。 据加拿大金融情报机构称，Xeltox Enterprises（前身为Certa Payments）仅在2024年7月就有1,068次未能提交可疑交易报告。 同月，该加密货币组织在1,518个不同场合未报告价值超过10,000美元的虚拟货币交易。 这笔高达176,960,190美元的巨额罚款是加拿大监管机构有史以来开出的最大金融罚单。 "我们致力于与国内合作伙伴和国际盟友合作，保护加拿大人的安全和加拿大经济的安全，"FINTRAC主任兼首席执行官Sarah Paquet表示。 "鉴于本案中的众多违规行为与贩卖儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和规避制裁有关，FINTRAC不得不采取这一前所未有的执法行动，"她补充道。 FINTRAC在开出史上最大罚单后推动加密货币合规 FINTRAC还警告数字资产行业存在漏洞，"只要没有建立适当的反洗钱和反恐融资合规控制，整个行业就容易被不法行为者利用。" "随着加拿大虚拟货币行业继续快速扩张，与洗钱、恐怖主义融资和规避制裁相关的风险也在增加，"该监管机构表示。 FINTRAC正在强调健全合规框架的重要性，以保护加拿大人并维护加拿大金融系统的完整性。